Роднина на бивш изпълнителен директор на Coinbase се признава за виновен в търговия с вътрешна информация

Време за четене на статията:
2 минути.

През юли SEC обвини бившия продуктов мениджър на Coinbase Ishan Wahi и брат му Nikhil Wahi в търговия с вътрешна информация. Никхил е признал за поне един случай на подобно престъпление.

Както подчерта прокурорът от Южния районНю Йорк Деймиън Уилямс, Никхил Уахи използва информация, предоставена от брат му за бъдещия списък на токени в платформата Coinbase Global. Той купи жетони предварително и спечели пари от покачването на цената след листване, което е търговия с вътрешна информация.

„По-малко от 2 месеца след обвинението,Никхил призна в съда, че е използвал поверителна информация на Coinbase за търговия. За първи път в историята обвиняемият се призна за виновен за търговия с вътрешна информация на пазара на криптовалута. Това напомня на участниците, че правоприлагащите органи винаги ще наблюдават и спират престъпленията, дори и с най-новите технологии. Сега Никхил Уахи очаква присъда и трябва да върне незаконно получените печалби“, каза Дамян Уилямс.

Според прокурорите Ишан Уахи е работил вПродуктов мениджър на Coinbase от октомври 2020 г., по-специално в екипа за изброяване на активи. Той е имал достъп до поверителна информация и между юли 2021 г. и май 2022 г. той и брат му Никхил многократно са купували различни токени преди официалното обявяване на включването им в сайта. 

Те се опитаха да скрият действията си благодарение наизползването на различни анонимни портфейли, регистрирани на фиктивни лица на централизирани борси. Никхил Уахи е изправен пред 20 години затвор. Присъдата за участника в търговията с вътрешна информация трябва да бъде обявена на 13 декември.

По-рано беше съобщено, че братята са се опитали да избягат в Индия, но американските правоохранителни органи са успели да ги задържат на летището в Сиатъл.