Британски регулатор: 85% от компаниите за криптовалута не спазват правилата за AML

Време за четене на статията:
2 минути.

Според Органа за финансово поведение на Обединеното кралство (FCA), 85% от крипто компаниите, които са кандидатствали за регистрация в агенцията, са били отхвърлени поради неспазване на изискванията за борба с изпирането на пари.

Наскоро FCA публикува резултатите от своите изследвания на компании, работещи в областта на цифровите активи.Докладът на регулатора посочва, че липсва ключовият персонал на повечето компаниисъответните знания, умения и опит за ефективен контрол на рисковете и спазване на минималните стандарти за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма.

Като се има предвид, че FTX не е имал лиценз на FCA, позволяващ на борсата да работи законно в Обединеното кралство, това затрудняваточна оценка на отрицателното въздействие на срива на FTX върху британците, обясниха от агенцията.В същото време публичните документи по делото за фалит на FTX показват, че 8% от международната клиентска база на борсата идва от Великобритания.Въз основа на тези данни регулаторът заключи, че от около един милион кредитори на FTX, 80 000 са британски инвеститори.

Хариет Болдуин, депутат от Западен Уорчестършир, добави, че правителството на Обединеното кралство активно се развиваВъпреки това, статистическите данни, предоставени от FCA, не се отървават от правилата, регулиращи криптовалутната индустрия.законодателите са впечатлени, че крипто активите представляват "Дивия Запад".

Парламентът на Обединеното кралство обмисля законопроект за финансовите услуги и пазари, който частично регулира и криптовалутите.Този законопроект ще разшириНадзорът на FCA върху цифровите активи под правомощията на органа върху традиционните ценни книжа.В момента тези правомощия са ограничени до проверка дали крипто компаниите прилагат механизми за борба с изпирането на пари (AML).Очаква се законопроектът да влезе в сила до пролетта на 2023 г.

Припомнете си, че през август платформата за търговия с Crypto.com стана една от малкото компании, които получиха разрешение от FCA да предоставят услуги за криптовалута на британските граждани.