Тигран Гамбарян, който работи повече от десет години, стана ръководител на новия отдел за съответствие в Binance.специален агент в Службата за вътрешни приходи на САЩ (IRS).
Новият лидер ще отговаря за разследването на финансови рискове и заплахи. Одиторският екип също ще работи в тясно сътрудничество с правоприлагащите и регулаторните агенции.
Трудовият опит на Гамбарян в IRS включваразследване на инциденти с дейностите Mt Gox, BTC-e и Silk Road. Гамбарян провежда разследващи експертизи по случаи на кражба на лични данни, укриване на данъци, заплахи за националната сигурност, финансиране на терористични дейности, нарушаване на банковата тайна и разпространение на детска порнография.
Към Гамбарян се присъедини и колегата му от IRS Матю Прайс. Сред нашумелите разследвания на нов служител – случай на изпиране на повече от 300 милиона долара от Helix за смесване на биткойни.
Binance продължава да наема опитни следователи, за да противодейства на регулаторния натиск.
Абонирайте се за ForkNews в Telegram, за да сте в течение на новините от света на криптовалутите
Прочетете това:
Binance наема бившия американски данъчен следовател
Крипто борсата Binance е наела бивш специалист по тъмни мрежи на Европол
Binance наема бивш следовател от Министерството на финансите за борба с прането на пари
Binance наема бивши ръководители на FATF като съветници
Тайландската SEC завежда наказателно дело срещу Binance
Chainalysis ще помогне на американския данъчен хак Monero