Служители на борсата на Binance, заподозрени в търговия с вътрешна информация

Компанията Santiment, която анализира пазара на цифрови активи, заподозря служители в криптовалутаобмен на Binance при вътрешна търговия. За това пише HCN.

Служителите на Santiment написаха иронична статия подозаглавен „STG: A Tale of a Modern Nostradamus“, който подчертава подозрителни тенденции, свързани с листването на виртуалната валута Stargate Finance (STG) на Binance, което се състоя на 19 август.

Приблизително 10 минути преди публикуването на обяватадобавянето на двойки за търговия със STG започна бързо да увеличава три ключови показателя: броя на активните адреси, курса на монетите и обема на търговия. А „черешката на тортата“, както се изразиха експертите от Santiment, е динамиката на промените в броя на портфейлите, които държат много токени (от 1000 до 1 милион).

Преди обявяването на листването на криптовалутата техният брой рязко се увеличи почти два пъти, а след това падна с 42% в рамките на два дни.

Промяна в броя на портфейлите, които държат от 1000 на 1 милион STG

Представители на Santiment не показаха служителиобвинения в търговия с вътрешна информация сред крипто борсите поради липса на преки доказателства. Но, гледайки диаграмата на динамиката на цените на STG, става очевидно, че неизвестният Нострадамус е направил добри пари, като е купувал токени навреме.

През април един от „гадателите“ беше открит вперсонал на борсата Coinbase. Оказа се, че това е мениджърът на платформата Ishan Wakha, който предава данни на своите съучастници за интегрирането на цифрови активи в платформата за търговия. Съучастниците на Ваха закупиха монети около ден преди листването и ги продадоха, когато курсът достигна своя връх. В резултат на това успяха да спечелят около 1,5 милиона долара.