February 21, 2024

Прокуратура Південної Кореї звинуватила співзасновника Terraform Labs

Час читання статті:
1 хв.

Прокуратура Південної Кореї звинуватила співзасновника Terraform Labs

Влада Південної Кореї звинуватила щонайменше десять співробітників Terraform Labs, включаючи співзасновника, у порушенні законодавства про ринки капіталу.

Співзасновнику Деніелю Шину (Daniel Shin) та семиіншим особам висунуто звинувачення у незаконній торгівлі, а ще двом — у зловживанні довірою. Обвинувачі заявили на брифінгу, що усі зацікавлені особи пов'язані з Terra. Згідно з проведеним розслідуванням, усі були в курсі того, що алгоритм не здатний підтримувати прив'язку UST та LUNA, проте приховали цю інформацію, щоб просувати свій продукт.

Прокуратура заморозила активи обвинувачених на суму 246,8 млрд вон ($184,7 млн). 

Засновник компанії До Квон (Do Kwon)використав швейцарський Sygnum Bank для легалізації 10 000 BTC, стверджують корейські правоохоронці. До подання позову йому вдалося вивести близько $100 млн, зокрема за оплату послуг юристів. Південна Корея та США подали запити на заморожування залишку.

Сам Квон кілька місяців ховався відІнтерполу, перш ніж 23 березня, його заарештували в аеропорту столиці Чорногорії. Бізнесмен намагався, стверджують місцеві поліцейські, подорожувати орендованим приватним літаком з підробленим паспортом Коста-Ріки. Прокуратура Чорногорії звинуватила засновника Terraform Labs у використанні підробленого паспорта та інших документів, що засвідчують особу.

Сербська поліція конфіскувала квартиру вБелграді, де До Квон ховався шість місяців до упіймання в Чорногорії. Поліція провела обшук у цьому дуплексі вартістю 2.2 млн євро відразу після того, як стало відомо, що соратник До Квона Ханг Чанг-Джун (Han Chang-Joon) купив квартиру, перебуваючи в бігах.