Правоохоронці встановили особи зломщиків Bitfinex у 2016

Міністерство юстиції (DoJ) конфіскувало рекордні $3,6 мільярда в біткоїнах, які були вкрадені під час зломукриптобіржі Bitfinex у 2016 році.

Під час найбільшої конфіскації криптовалюти завсю історію заарештовано сімейну пару – Ілля Ліхтенштейн та Хізер Морган. На момент злому вкрадені 119 754 ВТС оцінювалися у $70 мільйонів. За нинішнім курсом вартість вкрадених коштів зросла до $4,5 мільярда. 

У судових документах докладно описано весь процес відмивання коштів, який вдалося розкрити після закриття даркнет-ринку AlphaBay. 

З 119 754 біткоїнів 95 000 ВТС & # 8211; близько $3,6 мільярда – не були виведені і залишилися в гаманці у пари. Агенти змогли отримати доступ до нього та конфіскувати цю суму.

Дует використовував різні методи відмивання активу:

• програму автоматизації транзакцій  
• переклади на різні рахунки бірж та ринків даркнета
• конвертацію ВТС в анонімну валюту 
• зарахування на акаунти вигаданих осіб за фальшивими документами.

Вкрадені монети також пропускалися через міксери та даркнет-ринок Hydra, обмінювалися на золото, NFT та подарункові картки.

Підписуйтесь на ForkNews в Telegram, щоб залишатися в курсі новин зі світу криптовалюта