У вівторок блокчейн-аналітична компанія заявила, що за перші п'ять місяців 2020 року шахраї,зловмисники і злодії накопичили 1,36 мільярда доларів в криптовалюта. Результати CipherTrace були опубліковані в звіті про крипто-відмиванні грошей і злочинності в червні 2020 року.
За його оцінками, в результаті цього важкогопідйому 2020 рік стане другим найдорожчим роком в історії криптозахисту, після рекордних 4,5 млрд доларів в 2019 році, але, ймовірно, випереджає 1,7 млрд доларів в 2018 році, за оцінками компанії.
Підсумки цього року багато в чому пов'язані з однимшахрайством: Wotoken. Масштабна китайська багаторівнева маркетингова схема викрала 1,09 мільярда доларів в 2018 і 2019 роках, але з'явилася вони тільки в минулому місяці. CipherTrace повідомили про наступні криптовалюта, які були викрадені Wotoken: 46000 Bitcoin (BTC), 2040000 Ethereum (ETH), 292000 Litecoin (LTC), 56000 Bitcoin Cash (BTH) і 684000 EOS (EOS), які до сих пір знаходяться в обороті.
"Це була класична пірамідальна схема", - сказав John Jeffries, головний фінансовий аналітик CipherTrace. Передбачувані злочинці схеми тепер перебувають під судом у Китаї.
Пірамідальна схема Wotoken підкреслює, щотривале зростання шахрайства є, можливо, найбільшою кримінальною загрозою в світі криптовалюта, набагато перевищує вкрадену вартість, від хакерських атак і крадіжок, які складають всього 2% по оцінки CipherTrace в 2020 році. У минулому році також було зафіксовано велику кількість втрати коштів, за рахунок шахрайських схем, ніж від хакерських атак і зломів.
Що означає ця тенденція, залежить від того, якви на неї дивитеся. John Jeffries зазначив, що це «демонструє зрілість галузі». Чим більше бірж підсилюють свої системи безпеки, тим менше хакерів знаходять різного роду уразливості.
Але шахрайство наголошує на необхідності більш суворого регулювання кріптовалютного бізнесу, сказав Jeffries.
«Це не просто захист від протидіїфінансуванню тероризму або захист від відмивання грошей, це для захисту необізнаних споживачів від самих себе »- сказав John Jeffries про режими кріптовалютного ліцензування.
Читати далі
Telegram | Яндекс Дзен|| Vkontakte | Instagram| Twitter| Smart-lab | Tradingview
Read this:
CipherTrace: збитки від кріптовалютних кіберзлочинів виросли в 2019 році до $ 4.52 млрд
Китайська поліція заарештувала організаторів піраміди WoToken на $ 1 млрд
Фінансування крипто компаній різко скоротилося в минулому році
Топ 10 крипто гаманців в 2020 році
У 2020 році крипто-індустрія вступить в нову фазу розвитку
Майнер біткоіни заробили $ 5 млрд в 2019 році!