Китайська поліція заморожує банківські рахунки позабіржових трейдерів

Китайська поліція заморозила тисячі банківських рахунків криптовалютних та фіатних активів, стверджуючи, що вонипов'язані із незаконною діяльністю.

Минулого тижня рахунки китайських крипто-трейдерів і безреційних виробників ринку були заморожені.Поліція заявила, що транзакції використовувалися для відмивання незаконних доходів, у т.ч.криптовалютних операцій.

Згідно зі звітом CoinDesk, Сун Сяосяо, колишній співробітник китайського стартапу Crypto-Wallet Bixin, нині глава безречезної криптоплатформи, оголосив про заморожування своїх банківських рахунків в додатку соціальних мереж Weibo, відомому як китайський Twitter.При цьому він зазначив, що це не особиста ситуація, а розслідування поліції округу Гуандун торкнулося тисяч користувачів.

Ніхто з власників заарештованих криптовалютних рахунків ніколи не стикався з будь-якими звинуваченнями. 

У минулому поліція мала практику блокування рахунків, через які вони намагалися конвертувати криптовалюту в китайський юань, рахуючи отриманий fiatЗараз є ймовірний факт, що в результаті поліцейського розслідування ці кошти можуть бутибути ідентифіковані як причетні до відмивання грошей, отриманих незаконним шляхом.

Сунь зазначає, що тенденція до використанняблокчейна для передачі капіталу з високим рівнем ризику в країні тільки зростає. При цьому раніше біткоіни користувався популярністю для таких транзакцій, тепер найпопулярнішою валютою став стейблкоін Tether (USDT).

Криптовалютні операції в Китаї вважаютьсянезаконними із 2017 року. У відповідь на кількість криптовалютних транзакцій, що зростає, поліція вдосконалить свої знання та аналітичні інструменти для моніторингу транзакцій на блокчейні. 

Підписуйтесь на ForkNews в Telegram