Binance ніколи не володіла часткою в Zanmai Labs, компанії, що стоїть за індійською платформою WazirX.Про це заявив гендиректорБіткоін-біржі Чанпен Чжао.
21 листопада 2019 року компанія оголосила про покупку WazirX. Згідно з прес-релізом, з 25 листопада користувачі з Індії могли купувати та продавати цифрові активи за місцеву валюту через Binance.
«Ця угода так і не відбулася. Binance ніколи — ніколи — не володіла акціями Zanmai Lab, що управляє WazirX», — підкреслив Чжао.
За його словами, біржа надає індійському майданчику технічне рішення для гаманця. За інші функції, у тому числі реєстрацію та KYC, Чжао назвав відповідальною WazirX і фірму, що стоїть за нею.
У серпні 2022 року Управління правозастосування Мінфіну Індії запідозрило WazirX у відмиванні $350 млн. За даними ЗМІ, регулятор заморозив активи біржі на $8,16 млн у рамках справи.
Про розслідування порушення платформою Закону про валютні повноваження вперше стало відомо в червні 2021 року.
Пізніше ЗМІ уточнили, що влада вивчає діяльність додатків, керованих китайськими операторами - частина грошей нібито відмивалася через біткоіни-біржу.
На початку 2022 року платформу звинуватили в ухиленні від сплати податків на суму понад $6 млн.
Нагадаємо, у липні Reuters випустило розслідування, згідно з яким Binance продовжувала обслуговувати клієнтів з Ірану, оминаючи санкції США та заборону на ведення бізнесу в цій країні.
Представники біржі з дотримання нормативнихвимог спростували висновки журналістів Вони також зазначили, що компанія втратила «близько 90% клієнтів та мільярди доларів доходу» через запровадження KYC. Пізніше Чжао назвав помилковою цю цитату.
Читайте біткоін-новини ForkLog у нашому Telegram — новини криптовалют, курси та аналітика.