BitMEX звинувачується в рекеті і шахрайстві

Керівники біржі BitMEX звинувачуються в участі чи сприянні наступним злочинам – рекет, відмиваннягрошей, шахрайство, неліцензовані грошові перекази.

Фірма BMA LLC звинувачує керівників материнськоїкомпанії біржі HDR Global Trading (Артура Хейса, Бена Справа і Семюеля Ріда) в тому, що BitMEX була "спеціально створена з нуля для того, щоб сприяти величезній кількості злочинів".

Звинувачення були подані в в окружний суд США по північному округу Каліфорнії 16 травня.

Позивач стверджує, що близько 15% обсягів торгівBitMEX за 2019 рік (близько $ 138 мільярдів) припадає на трейдерів з США. Це означає, що біржа проводила грошові перекази без належної ліцензії в Сполучених Штатах.

Материнська компанія HDR Global Trading зареєстрована на Сейшельських островах. Позивач заявляє, що раніше, відповідаючи на питання чому компанія була створена на островах, Хейс публічно відповів:

Сейшельські острови дешевше підкупити, ніж США. За реєстрацію ми заплатили якісь гроші.

Крім того, BMA звинувачує керівництво біржі взмові “з метою ведення бізнесу за допомогою рекету” та з метою маніпуляції ринками та шахрайства. Передбачається, що обмінник дозволяє зловмисникам відкривати необмежену кількість анонімних та непідтверджених рахунків без лімітів на торгівлю або виведення коштів. 

У позові зазначено, що BitMEX навмисноперевантажує сервер та використовує “системні навантаження” для того, щоб приймати та відхиляти певні ордери під час волатильності ринку. Це робиться для того, щоб збільшити волатильність та спровокувати максимальну ліквідацію. 

Повний документ звинувачення перевищує 100 сторінок.

Нагадаємо, що у квітні BitMEX очолила антирейтинг за показником відвідуваності. Трафік біржі скоротився на 40%, з 13,4 до 8 мільйонів відвідувань.

Підписуйтесь на ForkNews в Telegram

Виходячи з матеріалівcointelegraph.com