У Києві викрадено близько $ 1 млн в криптовалюта. Частина коштів спливла на біржі Binance

У грудні невідомі викрали у Києві криптовалюту на суму близько мільйона доларів.За деякими даними,кошти були розподілені по різнимобмінників і бірж для виведення в фіат. Розслідуванням займається поліція, з цим же пов'язана недавня блокування призначених для користувача аккаунтів на кріптовалютной біржі Binance.

Раніше про розкрадання з посиланням на свої джерела писав Telegram-канал Goldfoundinshit ТМ, згадавши, що у слідства вже є можливий підозрюваний.

В ході розслідування представники кіберполіції України зв'язалися з біржею Binance і зажадали заблокувати ряд акаунтів на час проведення слідчих дій.

Про один такий випадок ForkLog писав на початкусічня: адміністрація Binance заблокувала акаунт трейдера Олександра з великою сумою на рахунку - користувачеві став недоступний вхід в аккаунт і, відповідно, виведення коштів.

У службі підтримки йому повідомили про необхідність почекати 30 днів, «поки буде йти розслідування», про походження коштів майданчик не питала.

Сам трейдер назвав можливою причиною блокування надходження на його рахунок USDT, які він придбав в кінці грудня у знайомого. До слова, аккаунт продавця також виявився заблокованим.

ForkLog зв'язався з Олександром і він повідомив, що його аккаунт досі заблокований. При цьому служба підтримки надала йому контакти слідчого з кіберполіції України.

"Представник поліції відповів, що за моїм рахунком ведеться розслідування, оскільки хтось написав заяву про крадіжку активів, і ці активи опинилися на моїй адресі.Я особисто знаю людину, у якої придбав цю криптовалюту.треті особи»,– розповів трейдер.

UPDATE о 16:47:За словами продавця, теж Олександра,кіберполіцію зацікавили три транзакції на загальну суму $518100. Однак біржею було заблоковано всі кошти користувачів, які в сукупності перевищують цю суму в кілька разів.

Цікаво, що ні Олександр, ні його продавець досі не отримали ніякого процесуального статусу у справі.

«Статусу як такого немає. Я не бачив у вічі ні справи, ні заяви — таємниця слідства. Поліція питань до мене не має,- Повідомив він.

Разом з тим йому відомо, що людина, у якого був викрадений $ 1 млн в криптовалюта, особисто знає передбачуваного злочинця:

"Я не вдаюся в ці подробиці, тому що по суті у них розгляди між собою йдуть, всі інші у справі проходять лише опосередковано".

Крім Олександра і його продавця відомо про ще двох користувачів - Михайла та Костянтина, чиї акаунти були повністю заблоковані. Всі четверо є громадянами РФ.

За словами Михайла, у якого на Binanceзнаходиться шестизначна сума в доларах, з моменту блокування 6 січня ні біржа, ні поліція України не задавали йому питання ні про його діяльності або походження коштів грошей, ні щодо будь-яких транзакцій. Він також не має процесуального статусу у справі.

Ось такий лист від слідчого отримали майже всі заблоковані користувачі:

</ P>

Костянтин, який також втратив доступ до кількох сотень тисяч рублів, поки не може зі стовідсотковою впевненістю підтвердити, що блокування його облікового запису пов'язане з "київською справою":

&#171;Мене заблокували раніше за всіх інших —16 грудня 2019 року. Але при цьому зі мною надходять найжорсткіше: мені Binance нічого не повідомляє, про &#171;киевскую справу&#187; нічого не кажуть. Аж до 21 січня мене взагалі ігнорували. Після гаю, який ми підняли, мені написали відписку: account under review. Тому гадати про причини блоку я поки не беруся.

UPDATE 12:53:Служба підтримки повідомила, що блокуванняоблікового запису Костянтина була пов'язана з порушенням користувачем Умов використання біржі. Обліковий запис розблоковано для виведення коштів на кілька днів, після чого буде деактивовано. До &#171;київської справи&#187; цей випадок стосунку у відсутності.

Офіційний представник біржі Binance в РФ Гліб Костарєв в інтерв'ю Youtube-каналу Incrypted від 28 січня визнав, що за ситуацією з блокуваннями майданчик "відпрацював неідеально".

&#171;Кейс винятковий і досить серйозний.Відпрацювали неідеально у тому сенсі, що користувачі довгий час не отримували фідбек від служби підтримки. Ми всередині розбирали ситуацію і дійшли того, що у разі повторення ситуації ми маємо оперативніше реагувати”.- Заявив він.

У коментарі ForkLog Костарєв повідомив, що термін розблокування користувальницьких акаунтів буде визначатися за погодженням з поліцією.

До отримання подальших вказівок Binance не робитиме жодних дій з акаунтами.

Додамо, що в ефірі Incrypted Костарєв говорив,що за даним фактом поліція України відкрила кримінальне провадження про відмивання грошових коштів, отриманих злочинним шляхом. ForkLog він повідомив, що один з потерпілих вже спілкується з поліцією на цей рахунок.

Примітно, що джерела ForkLog в правоохоронних органах Києва не підтвердили інформацію про наявність кримінального провадження за фактом розкрадання коштів.

UPDATE о 16:00:За словами джерела ForkLog зправоохоронних органів до розкрадання майже $1 млн у криптовалюті причетна неназвана фінансова піраміда, яка працює на всій території України. Її організатори проводять свою діяльність через криптовалютну біржу Binance. Наразі справу передано з Києва до кіберполіції Одеси, оскільки саме там, ймовірно, розташовується головний офіс піраміди.

Власники заблокованих акаунтів підкреслили, що не отримували такої інформації від слідчого.

Коментар департаменту безпеки біржі Binance

Редакція ForkLog попросила біржу Binance роз'яснити кілька моментів щодо ситуації з блокуваннями.

ForkLog: За якими ознаками біржа поділяє «чисту» #181; і &#171;брудну&#187; криптовалюту?

Binance:Безліч факторів:інші скарги користувачів, відкриті провадження (мається на увазі, що жертва подала заяву до поліції), прямі заяви поліції чи інших правоохоронних органів, незалежні інструменти онлайн-стеження (Сhainalysis тощо).

ForkLog: Чи вірно стверджувати, що часті транзакції на введення / виведення коштів на приватному акаунті можуть стати причиною для блокування облікового запису?

Binance:Це не викликає блокування облікового запису як такого.

Рішення про блокування може бути прийнято в разінесприятливих дій з обліковим записом (таких як злом / шахрайство / фішинг), зовнішніх чинників (звернення правоохоронних органів, поліції, регулюючих органів) або на основі даних аналітичних інструментів, такі як Chainalysis. Тип облікового запису (корпоративний або звичайний / роздрібний) при цьому не має значення.

Binance не блокуватиме або заморожувативаш обліковий запис, якщо не виконано одну із зазначених вище дій. По-друге, Binance ніколи не заморожує і не блокує ваш аккаунт без пояснення причин.

ForkLog: Чи вірно стверджувати, що блокування призначених для користувача засобів на висновок необхідна для подальшого використання балансів як речові докази?

Binance:У деяких випадках, коли є прямий запит правоохоронного органу/агента.

Binance зобов'язується співпрацювати з прямимизапитами правоохоронних органів, в іншому випадку наші дії можуть розглядатися як перешкода правосуддю. Правоохоронці можуть попросити заблокувати зняття коштів, повністю заблокувати обліковий запис, заблокувати певну кількість валюти, може попросити нічого не робити. Binance повинна виконувати те, що нас попросили зробити.

ForkLog продовжить стежити за розвитком ситуації.