На Binance подали в суд за сприяння у відмиванні $ 9,4 млн

Японська кріптобіржа Fisco звинуватила Binance в сприянні відмиванню $ 9,4 млн в біткоіни, вкрадених з біржі Zaif в 2018 році.

14 вересня Fisco (власник Zaif) подав 33-сторінковий позов до окружного суду США Північного округу Каліфорнії, стверджуючи, що «слабкі» вимоги Binance KYC дозволили кіберзлочинцям обмінювати кошти, вкрадені у Zaif, на інші криптовалюти та фіат.

За словами прокурора, з 2018 року злодії змогли таким чином відмити 1451,7 BTC, вартість яких за курсом на той моментКрадіжка склала близько $9,4 млн, а сьогодні –більше $ 15 млн. Щоб обійти протоколи KYC і AML платформи, вони створили безліч нових рахунків і відправили на кожен з них не більше 2 біткоіни.

Fisco також вказує на те, що незабаром післязлому представники Zaif звернулися до Binance з проханням заморозити операції і облікові записи, пов'язані з викраденими активами, але біржа спеціально або ненавмисно не зробила цього вчасно.

Обвинувач вимагає суду присяжних, виплати $ 9,4 млн з відсотками з моменту злому і додаткової компенсації за час і кошти, витрачені на пошук вкраденої власності.

Нагадаємо, що кілька тижнів тому через підозри в ринкових махінаціях поліція заарештувала керівництво кріптобіржі Coinbit.

</ P>