Канадський регулятор звинуватив біржу Coinsquare в шахрайстві

Комісія з цінних паперів Онтаріо (OSC) звинуватила канадську біржу криптовалют Coinsquare у підміні інформації проторговельних обсягах.

Згідно з опублікованим документом, найбільша кріптовалютная біржа Канади істотно завищувала свої дані з метою маніпулювання ринком.

Канадський регулятор звинуватив генеральногодиректора Coinsquare Коула Даймонда, засновника біржі Вірджіла Ростанда і виконавчого директора Фелікса Мейзер в навмисному маніпулюванні обсягами торгівлі Coinsquare і в «сприянні або схвалення такої поведінки» співробітниками компанії.

Повідомляється, що Даймонд заохочував співробітників маніпулювати даними, в той час як Ростанд розробив і впровадив код, що дозволяє здійснювати «отмивочного торгівлю».

У OSC вважають, що близько 90% від торговогообороту біржі в період з липня 2018 року по грудень 2019 року є підробкою. У період з 17 липня 2018 року по 4 грудня 2019 року було скоєно близько 840 000 операцій з відмивання грошей на суму близько 5,4 млрд доларів.

Перше судове засідання, заплановане на 21 липня, визначить, чи будуть враховані інтереси користувачів біржі в угоді між регулятором і керівництвом кріптобіржі.

Перші повідомлення про шахрайство в Coinsquareз'явилися в середині червня. Тоді видання Motherboard, посилаючись на скріншоти робочого чату від співробітників біржі, встановило, що керівництво Coinsquare активно застосовувало шахрайську схему з маніпулювання обсягами торгів і змушувало співробітників займатися отмивочной торгівлею.

</ P></ P>