Em Fevereiro, um homem da Califórnia concordou em declarar-se culpado de fraude, branqueamento de capitais eoperar um trocador sem a licença necessária.
De acordo com a ordem do Departamento de Justiça dos EUA, Hugo Sergio Meia foi condenado a três anos de prisão federal.
Entre maio de 2018 e setembro de 2020o homem trocou criptomoedas por seus clientes. Segundo a promotoria, muitos deles tinham ligação com o cartel de drogas e Meia sabia disso. Para esconder suas verdadeiras atividades, ele registrou diversas empresas - Worldwide Secure Communications LLC, World Secure Data e The HODL Group LLC.
Se Meia não tivesse feito acordo com a investigação e não tivesse admitido a sua culpa, teria enfrentado até 25 anos de prisão.
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