Rosfinmonitoring falou sobre o mecanismo de controle sobre as operações para transferir criptomoeda em rublos:
- Rosfinmonitoring controlará com mais rigor as transações que envolvem a troca de ativos criptográficos por moedas tradicionais.
- A agência percebeu o uso de criptomoedas em atividades ilegais.
Rosfinmonitoring pretende controlar a troca de criptoassets por fiat de forma mais rígida. A declaração correspondente foi feita pelo vice-chefe do departamento Herman Neglyad.
“Os bancos já estão trabalhando conosco nessa direção. Se eles virem uma transferência associada à retirada de fundos de ativos virtuais para a moeda tradicional, eles relatam isso para nós ", disse Neglyad em uma reunião do Comitê Estadual da Duma sobre o Mercado Financeiro.
Também Rosfinmonitoring em conjunto com o Banco da Rússiaestá desenvolvendo um software especial que atribuirá automaticamente operações de retirada de fundos de criptomoedas para moedas tradicionais emcategoria de suspeito.
Neglyad relatou que recentemente houve um aumento nacasos de utilização de criptomoedas em atividades ilegais, inclusive para o financiamento do terrorismo. Ele não pode divulgar todos os detalhes, mas observou que a Rússia está interagindo ativamente com os departamentos relevantes de outros estados para resolver esta questão.
“Bitcoin, éter e monero são populares na Rússia. Eles são usados não apenas para financiar o terrorismo, mas, em princípio, para realizar atividades ilegais ", disse o vice-chefe do Rosfinmonitoring.
Recordemos que o anterior presidente russo, Vladimir Putin, apelou ao Gabinete do Procurador-Geral para impedir as transferências ilegais de activos digitais para o estrangeiro.
Em fevereiro, Rosfinmonitoring informou ao presidente queque o departamento, juntamente com os agentes da lei e a Academia de Ciências, desenvolveu uma ferramenta para rastrear transações de criptomoedas. Em seguida, o chefe de inteligência financeira, Yuri Chikhanchin, reuniu-se com o presidente russo, Vladimir Putin, e contou-lhe sobre a criação de um serviço de monitoramento de transações criptográficas.
Estamos falando do programa Transparent Blockchain, com a ajuda do qual as agências de aplicação da lei poderão identificar transações suspeitas, observou Chikhanchin.
Onde é mais lucrativo comprar bitcoin? TOP-5 de trocas
Para uma compra segura e conveniente de criptomoedas com uma comissão mínima, preparamos uma classificação das exchanges de criptomoedas mais confiáveis e populares que suportam depósitos e retiradas de fundos emrublos, hryvnias, dólares e euros.
A confiabilidade do site é determinada principalmentevolume de negociação e número de usuários. Por todas as métricas principais, a maior bolsa de criptomoedas do mundo é a Binance. Binance também é a troca de criptografia mais popular na Rússia e na CEI, pois tem o maior giro de dinheiro e suporta transferências em rublos de cartões bancáriosVisa / MasterCarde sistemas de pagamentoQIWI, Advcash, Payeer.
Especialmente para iniciantes, preparamos um guia detalhado: Como comprar bitcoin em uma criptografia de troca por rublos?
Classificação das bolsas de criptomoedas:
| # | Intercâmbio: | Local na rede Internet: | Avaliação: |
|---|---|---|---|
| 1 | Binance (escolha editorial) | https://binance.com | 9,7 |
| 2 | Bybit | https://bybit.com | 7,5 |
| 3 | OKEx | https://okex.com | 7,1 |
| 4 | Exmo | https://exmo.me | 6,9 |
| 5 | Huobi | https://huobi.com | 6,5 |
Os critérios pelos quais a classificação é definida em nossa classificação de cripto-trocas:
- Confiabilidade de trabalho— estabilidade de acesso a todas as funções da plataforma, incluindo negociações ininterruptas, depósitos e retiradas de fundos, bem como a duração do mercado e o volume diário de negociações.
- Comissões– o valor da comissão para operações de negociação dentro da plataforma e retirada de ativos.
- Feedback e suporte– analisamos as avaliações dos usuários e a qualidade do suporte técnico.
- Conveniência da interface– avaliamos a funcionalidade e intuitividade da interface, possíveis erros e falhas ao trabalhar com a central.
- Recursos da plataforma– disponibilidade de recursos adicionais — futuros, opções, apostas, etc.
- nota final– a média de pontos de todos os indicadores determina a posição no ranking.
Avalie esta publicação
Leia isto:
Autoridades russas rastrearão transações de criptomoedas
Bitcoin se tornou o presente de ano novo mais desejável na Rússia
A lei sobre tributação de criptomoedas na Rússia é aprovada
Centro industrial de mineração de bitcoin de Norilsk na Rússia
A Rússia se ofereceu para rastrear transações com BTC
Rosfinmonitoring monitora transações financeiras de investidores em criptografia