Serviço tributário do Reino Unido pretende combater cibercriminosos através do monitoramento de blockchain

A Administração Fiscal do Reino Unido está à procura de empresas que possam fornecerferramenta analítica que o ajudará a identificarcibercriminosos negociando criptomoedas. Com a sua ajuda, o Serviço Fiscal pretende analisar transações de criptomoedas que são utilizadas para “evasão fiscal e lavagem de dinheiro”.

Em particular, o departamento está localizado emprocurando por uma ferramenta que pudesse rastrear pelo menos sete ativos digitais – Bitcoin (BTC), Bitcoin Cash (BCH), Ethereum (ETH), Ethereum Classic (ETC), XRP, Litecoin (LTC) e stablecoin Tether (USDT).

Além dessas criptomoedas, a autoridade está particularmente interessada em moedas voltadas para a privacidade, como Monero (XMR), Zcash (ZEC) e Dash (DASH).

Para licenciar esta ferramenta, o Serviço Fiscalo serviço está pronto para alocar £ 100.000 (US$ 130.000). A submissão de propostas pelas empresas está aberta até 31 de janeiro. Os fornecedores potenciais incluem as empresas de análise Blockchain Chainalysis, Elliptic e CipherTrace, já que as empresas ajudam a rastrear transações criptográficas.

A maioria das transações de criptomoedasão registrados em um livro-razão público conhecido como blockchain. Embora os dados da transação sejam normalmente públicos, as partes envolvidas não o são, – disse a Receita Federal em um comunicado.

Portanto, a autoridade tributária está procurando uma “ferramenta,que dará suporte a métodos de coleta de inteligência para identificar e agrupar transações de criptomoeda e identificar aquelas associadas aos provedores de serviços de criptomoeda.

Recorde-se que em Agosto do ano passado o reguladorsolicitou informações de clientes e transações das bolsas de criptomoedas Coinbase, eToro e CEX.IO. Assim, o IRS enviou uma correspondência solicitando nomes de clientes e históricos de transações, observando que “essas transações podem estar potencialmente sujeitas a impostos, e o IRS tem autoridade para emitir avisos exigindo que as bolsas forneçam essas informações”.