HM Revenue and Customs (HMRC) pretende usar serviços especializadosferramentas analíticas que devem ajudar na identificação de atividades ilegais no campo de bitcoin e outras criptomoedas. Escreve sobre esta Tecnologia Pública.
Em particular, a administração fiscal britânica pretende analisar transações para o uso de criptomoedas para evasão fiscal e lavagem de dinheiro.
O foco do HMRC está em seteativos digitais: Bitcoin (BTC), Bitcoin Cash (BTC), Ethereum (ETH), Ethereum Classic (ETC), XRP, Litecoin (LTC) e o stablecoin Tether (USDT). Ao mesmo tempo, o departamento também se interessa por ferramentas que possam rastrear as chamadas moedas privadas: Monero (XMR), Zcash (ZEC) e DASH.
Segundo a publicação, para licenciamentoинструмента, в пользу которого будет сделан выбор, налоговая служба готова потратить £100 000 ($130 000). Предложения от заинтересованных сторон будут приниматься до 31 января, а уже с 17 февраля может начать действовать официальный контракт с поставщиком решений.
Среди наиболее вероятных претендентов на эту роль empresas como a American Chainalysis e CipherTrace, bem como a British Elliptic são nomeadas. Este último fechou a rodada de financiamento da Série B em setembro de 2019, após o que levantou $ 23 milhões, incluindo da empresa japonesa SBI Holdings.
Também recentemente, a Elliptic criou um banco de dados sobrebolsas de criptomoedas, que incluem informações sobre 200 plataformas de negociação diferentes. Espera-se que essas informações tornem os bancos tradicionais mais leais à indústria de criptografia.
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