Procuradoria dos EUA alega investigação de fundos de doação relacionados a transações da Binance

Promotores federais estão investigando fundos de investimento dos EUA que lidaram comtroca de criptomoedas Binance. Esses fundos receberam intimações deProcuradoria dos Estados Unidos para o Distrito Oeste de Washington. Após um relatório da Reuters em meados de dezembro de 2022 de que o Departamento de Justiça dos EUA está investigando fundos de hedge dos EUA como parte de uma investigação de criptomoeda.

Sabe-se que os fundos de hedge receberam intimações.  “Os promotores ainda estão discutindo um possível acordo comBinancee avaliar se eles têm provas suficientes para apresentar acusações contra a empresa.

A maior bolsa do mundo em volume de negociação BinanceA FTX tem estado sob intenso escrutínio nos últimos dois meses desde o seu colapso.  A bolsa negocia diariamente com “quase todas as autoridades reguladoras em todo o mundo”. A notícia das intimações chega em um momento em que os meios de comunicação estão relatando uma série de supostas investigações sobre empresas de criptoativos e empresas associadas ao negócio.

No final de dezembro de 2022, o jornal The Wall StreetO Journal (WSJ) informou que a Securities and Exchange Commission (SEC) dos EUA está investigando empresas que auditam as reservas de exchanges de criptomoedas. A maioria das chamadas investigações não foi oficialmente confirmada pela polícia dos EUA, mas é seguro dizer que esses relatórios mantêm a comunidade criptográfica alerta.