Reuters: DOJ dos EUA investiga Changpeng Zhao há mais de um ano

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A plataforma de negociação de criptomoedas Binance, que recentemente tem sido ativamente perseguida pelos reguladores, está sob vigilância das agências policiais dos EUA há vários anos.

Ministério da Justiça no final de 2020exigiu que a bolsa de criptomoedas Binance apresentasse voluntariamente documentos internos relacionados a verificações de transações para lavagem de dinheiro e a posição do CEO da bolsa, Changpeng Zhao, relata a Reuters.

Esclarece-se que o Ministério Público americanopediu à empresa de criptomoeda que transferisse para estudo a correspondência entre Zhao e 12 chefes das divisões da Binance sobre questões relacionadas à detecção de transações ilegais e à atração de clientes sob a jurisdição dos EUA. As autoridades procuraram quaisquer registros da empresa com instruções de que “os documentos fossem destruídos, alterados ou removidos dos arquivos da Binance” ou “transferidos do arquivo dos Estados Unidos”, disse o relatório.

Binance está sob escrutínio desde 2021atenção das autoridades dos EUA. Em particular, a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) está investigando o uso de informações privilegiadas e a manipulação de mercado pela divisão americana da bolsa de criptografia Binance dos EUA. A comissão tenta descobrir se a plataforma permitiu a compra e venda de instrumentos financeiros derivativos baseados em criptomoedas para residentes nos EUA. Se isso for verdade, então as atividades da plataforma de negociação violam a lei dos EUA, uma vez que a Binance não está registrada na CFTC. Para estabelecer uma interação mais próxima com os reguladores, a bolsa contratou ex-funcionários do Serviço Fiscal dos EUA, que se destacaram nos casos Silk Road e WEX, como chefes de departamento.