Dois cidadãos canadenses condenados por roubar BTC via fraude no Twitter

Dois cidadãos canadenses que se passaram por funcionários de suporte da HitBTC em uma rede socialTwitter, foram condenados à prisão por roubar bitcoins de um residente do Oregon.

Karanjit Singh Khatkar eJagroop Singh Khatkar foi condenado a 24 meses de prisão federal, seguidos de três anos de liberdade supervisionada por conspiração para cometer fraude eletrônica e lavagem de dinheiro por meio do BTC.

De acordo com um comunicado de imprensa do Departamento de Justiça dos EUA,Os réus se passaram por representantes do departamento de atendimento ao cliente da bolsa de criptomoedas HitBTC. Em outubro de 2017, os golpistas usaram a conta da rede social Twitter @HitBTCAssist para se passar por funcionários da exchange.

Eles forçaram um dos usuários a traduzir 23.2 BTC da carteira HitBTC para a carteira de Karanjit Hatkar na bolsa Kraken. Os golpistas também convenceram o residente de Oregon a dar-lhes informações que poderiam ser usadas para hackear suas contas, incluindo e-mail e também trocar informações de conta.

Golpistas poucos dias após o roubodividir os rendimentos do BTC fraudulento e gastar o dinheiro em bens de luxo e jogos de casino. Além do tempo de prisão, os réus devem pagar $ 184.511 em multas.

Recentemente, um cidadão norte-americano foi condenado a 13 anos porfinanciar o terrorismo com criptomoedas. Além disso, o Tribunal Distrital de Seattle considerou recentemente o ex-funcionário da Microsoft, Vladimir Kvashchuk, culpado de fraude e lavagem de fundos roubados por meio de misturadores de criptomoedas. Ele pode pegar até 20 anos de prisão.

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