O fundador da Igreja Reformada de Satanás foi condenado por troca ilegal de bitcoins

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Um tribunal distrital dos EUA condenou uma mulher de 35 anos de New Hampshire acusada de atividades ilegais a um ano e meio de prisão por transações com criptomoedas.

A promotora Jane Young disse queDe junho de 2020 a janeiro de 2021, Aria DiMezzo trocou moedas fiduciárias (principalmente dólares americanos) por bitcoins. A mulher recrutou clientes em vários sites, incluindo a plataforma P2P LocalBitcoins. Os clientes enviaram transferências bancárias para o nome dela, bem como para a conta bancária da Igreja Reformada de Satanás, que ela criou. Em troca, DiMezzo enviou bitcoins e outros ativos criptográficos às pessoas, cobrando uma comissão por isso.

DiMezzo trocou digitalmente desta formaativos no valor de mais de US$ 3 milhões. O acusado não reportou aos reguladores, embora as transações com moedas ultrapassassem US$ 10.000 no valor e não apresentaram relatórios de transações suspeitas, embora seu valor excedesse US$ 2.000.

DiMezzo colaborou com outro réuIan Freeman, dando-lhe uma porcentagem dos lucros das vendas para atrair clientes. Freeman enfrentou acusações semelhantes em 2021 e mais tarde foi considerado culpado de conspiração para cometer lavagem de dinheiro, conduta não autorizada de um negócio de transmissão de dinheiro e evasão fiscal. Freeman está programado para ser sentenciado em 17 de julho de 2023.

Juiz Joseph LaPlantecondenou Aria DiMezzo a 18 meses de prisão, um ano de liberdade supervisionada e multa de US$ 5.000. O tribunal também decidiu que 1,93 BTC e US$ 14.000 deveriam ser confiscados de DiMezzo.

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“Este negócio ilegal de troca de bitcoinconivente com vários tipos de golpistas que recebiam dinheiro anonimamente de suas vítimas. Quaisquer cambistas de moeda virtual devem ser registrados. Eles são obrigados a cumprir requisitos para garantir que suas atividades não estejam relacionadas a fraude”, disse o promotor Young no julgamento.

Recentemente, as agências policiais dos EUA prenderam um dos organizadores do esquema fraudulento de criptomoedas G|CLUBS, que arrecadou cerca de US$ 1 bilhão de investidores.