Sergey Mayzus: o dinheiro da troca de bitcoins WEX pode ter sido lavado através do Neklis-Bank of Natalia Kaspersky

Neklis-Bank, cujas ações pertencem à CEO da InfoWatch Natalya Kasperskaya,supostamente parte de um esquema delavagem de fundos de clientes da bolsa de criptomoedas WEX, sucessora do BTC-e. O editor do ForkLog foi informado pelo proprietário do sistema de pagamento MoneyPolo Sergey Mayzus.

Segundo ele, pela primeira vez o nome de Neklis-Bank no caso BTC-e apareceu em dezembro de 2017 em sua conversa com Timofey Musatov, advogado do suposto criador da bolsa Alexander Vinnik.

“Em dezembro de 2017, Musatov me convocou paraAtenas como testemunha no caso Vinnik e gabou-se de ter se tornado proprietário do Banco Neklis, no qual possuía uma grande soma de dinheiro. Supostamente, o dono do banco o abordou e disse que eles tinham uma grande lacuna de caixa (há menos dinheiro na caixa registradora do que no papel) e que uma auditoria do Banco Central estava sendo preparada, como resultado da qual a licença poderia ser revogado. Ele também disse que Musatov não poderia “sair” de seu dinheiro. Então Musatov se ofereceu para lhe dar o banco, após o que ele “levou mais dinheiro para lá”, consertando o buraco financeiro”,— Sergey Mayzus disse em um comentário ao ForkLog.

Na primavera de 2018, Meisus se reuniu em Praga comO diretor geral da WEX, Dmitry Vasiliev, disse que a troca destinou US $ 600 mil a Alexander Shevchenko, esposa de Alexander Vinnik, para as despesas do caso do cônjuge. Timofei Musatov recebeu US $ 1,5 milhão em dinheiro para salvar Vinnik. A propósito, Vasiliev confirmou pessoalmente essas informações aos editores do ForkLog.

“De acordo com Vasiliev, depois disso Musatovabordou-o com uma oferta de “apoio jurídico vitalício para o WEX” por uma modesta taxa de 2,5 milhões de dólares em dinheiro e em rublos para o caixa do Neklis-Bank. Bem, além disso, o administrador da bolsa carimbou Musatov com códigos WEX por US$ 5 milhões, como Musatov explicou - “para resolver problemas com a justiça grega”»,- Sergey Mayzus disse aos editores do ForkLog.

Ligando as duas histórias, Maisus começou a estudaras atividades do Neklis Bank e descobriu que o banco não pertence a Musatov (em qualquer caso, ele não está listado no registro de acionistas), mas a Natalia Kaspersky. Observe que Musatov é o advogado pessoal do marido de Kaspersky Igor Ashmanov.

Maysus pediu a Vasiliev para fornecerevidência de suas palavras sobre os valores que eles entraram em Musatova e no banco. Ao qual Vasiliev enviou fragmentos de sua correspondência com Timofei Musatov, datada de outubro de 2017.

Capturas de tela da correspondência entre Sergei Mayzus e Dmitry Vasiliev — 1

Capturas de tela da correspondência entre Sergei Mayzus e Dmitry Vasiliev — 2

Capturas de tela da correspondência entre Dmitry Vasiliev e Timofey Musatov — 1

Capturas de tela da correspondência entre Dmitry Vasiliev e Timofey Musatov — 2

Em outubro de 2017, a troca WEX estava apenas começando seu trabalho, após o reinício como sucessora do BTC-e.

«De acordo com declarações públicas da administraçãosites, eles foram lançados com um grande buraco financeiro. No fórum eles até contaram isso - cerca de US$ 400 milhões. Dos quais podemos concluir que o dinheiro que foi pago a Musatov foi depositado no Neklis-Bank — Este não é o dinheiro de Vasiliev, nem da WEX. Esse é o dinheiro de clientes que no final foram simplesmente roubados. Não acho que Musatov não tenha entendido isso…- observou Sergei Mayzus.

Informações sobre a conexão entre o Neklis-Bank e as atividades das plataformas BTC-e/WEX também são confirmadas pelo canal Telegram «Cello Case»:

«Através do Neklis-Bank, o beneficiário da troca de criptografiabtc-e/wex Alexey Bilyuchenko transferiu dinheiro para Timofey Musatov. As parcelas passaram pelas contas checas de Dmitry Vasiliev, que roubou um milhão dos 4 milhões de dólares transferidos.

Lembramos que em 10 de janeiro o Banco Central da Federação Russa retiroulicença do Neklis Bank devido à retirada ilegal de 1,5 bilhão de rublos em ativos. O regulador referiu-se ao facto de o banco ter perdido completamente os seus fundos próprios devido à “formação adicional de reservas para um conjunto de activos”, pelo que se formou no seu balanço uma carteira de “empréstimos potencialmente inadimplentes a particulares”. folha. pelo valor acima.

64% das ações do banco pertencem à Cyprus Organizing Financial Limited no exterior, de propriedade de Natalya Kasperskaya, o restante é de propriedade da Lorens-Star LLC e de indivíduos.

A própria Kaspersky havia dito anteriormente a Vedomosti que havia se tornado proprietária do banco "não por vontade própria" e que isso era uma "grande dor de cabeça" para ela.

Além disso, “através de um conhecido”, ela fez um “depósito bastante elevado” no banco, que não lhe foi devolvido. Em geral, Natalya Kasperskaya estimou suas perdas em várias centenas de milhões de rublos.

Antes, Sergei Mayzus sugeriu que o advogado Timofei Musatov pode estar relacionado a uma das empresas através da qual foram lavados US $ 4 bilhões em criptomoedas da bolsa BTC-e.