A empresa que lavou dinheiro da bolsa de Bitcoin BTC-e pode ser controlada pelo advogado Timofei Musatov

Timofey Musatov, advogado do suposto criador da exchange Bitcoin BTC-e, Alexander Vinnik, pode teratitude em relação a uma das empresas através da qual foram lavados US $ 4 bilhões em criptomoedas. O editor do ForkLog foi informado pelo proprietário do sistema de pagamento MoneyPolo Sergey Mayzus.

Desde novembro de 2017, Meisus mantém seus tribunaiságio, que ele alega ter sido afetado por alegações de seu envolvimento nas atividades da bolsa BTC-e. Em particular, ele entrou com uma ação no Tribunal Distrital da cidade de Limassol, no Chipre, por uma compensação pelos danos causados ​​a ele e à sua reputação. Inicialmente, ele planejava recuperar os danos de Alexander Vinnik e de outras 16 empresas cipriotas.

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«Assim que notificamos um dos 17réus, o que para mim foi do maior interesse do ponto de vista de desenrolar a cadeia de beneficiários, — Edelvace Limited (número 7 do processo) — uma cópia da reclamação junto com a tradução acabou nas mãos de Timofey Musatov e RIA Novosti — sua mídia capanga. E, é claro, a cabeça falante de Musatov (Vinnik) imediatamente apresentou uma Notificação de Defesa – o que significa que ele não está mais interessado. notificação de entrada em processo como réu»,— Mayzus disse.

No entanto, durante o ano, Musatov sabotou o julgamento de todas as formas possíveis: as audiências foram adiadas e o próprio Vinnik não forneceu nenhum documento em sua defesa durante esse período.

“Compreender que Vinnik não eranenhuma propriedade foi registada, e também compreendendo claramente a estratégia de Musatov de tornar o processo infinitamente longo, fui forçado a retirar pessoalmente as minhas reivindicações contra Vinnik. Assim, Musatov foi privado de acesso à base probatória e documental que revelava as atividades criminosas da bolsa BTC-e. Como resultado, ganhei no tribunal & # 187;,— Mayzus relatou.

Depois disso, o empresário iniciou o processo de recuperação de danos dos réus, para os quais recorreu ao Tribunal de Arbitragem de Moscou com uma declaração sobre o reconhecimento na Rússia de uma decisão do Tribunal Distrital de Limassol.

A pedido do tribunal, Sergei Mayzus enviou paraum dos devedores — Canton Business Corporation & #8212; notificação traduzida para o inglês através do serviço postal DHL. Segundo ele, o devedor recebeu a correspondência.

“Em 24 de setembro, uma preliminaraudiência no Tribunal de Arbitragem de Moscou, à qual, é claro, o devedor não compareceu. Mas!!!… AH DEUSES! Um representante do escritório de advocacia de Musatov compareceu ao tribunal com uma petição para envolver Alexander Vinnik como terceiro, embora ele não apareça no caso,— observou Sergei Mayzus.

Como o advogado explicou, seu pedido está relacionado à arrecadação de fundos da Canton Business Corporation no valor de 20,3 milhões de euros e US $ 500 mil.

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De acordo com o texto da petição, o sobrenome de Vinnik está entre os réus no processo de Sergei Mayzus, razão pela qual o assunto da disputa afeta seus direitos e interesses legais.

&#171;Com base no acima exposto, solicito que AV Vinnik seja autorizado a entrar no caso de arbitragem como um terceiro que não faz reivindicações independentes em relação ao objeto da disputa&#187;,&#8212; declarado no documento.

Com base nessa situação, Maisus sugere queO advogado Timothy Musatov está diretamente conectado à Canton Business Corporation e à Edelvace Limited, e também deseja obter acesso à base de evidências no caso BTC-e por qualquer meio, a fim de poder influenciar o andamento do processo.

Lembre-se, em um dos advogados de correspondência TimothyMusatov chamou Sergey Mayzus de "sua taxa", dizendo que havia escrito algumas "procurações" que lhe dão o direito de recuperar de Mayzus "tudo o que é possível". O próprio Maizus não sabe quais são as procurações específicas, mas viu pessoalmente uma assinada por Vinnik.

Segundo o ForkLog, o advogado TimothyMusatov pressiona seu cliente Alexander Vinnik, controlando sua família. O próprio Vinnik ainda está em uma prisão grega, onde aguarda uma decisão sobre sua extradição, solicitada por três países: EUA, França e Federação Russa.