Ex-executivo da FTX se declara culpado de fraude

Tempo de leitura do artigo:
2 minutos.

O ex-diretor técnico da falida FTX se declarou oficialmente culpado de crimes e concordou em cooperar com a investigação.

“Lamento muito pelo meu papel em tudo isso”, disse Nishad Singh, associado do fundador da FTX, Sam Bankman-Fried.

Singh admitiu que em meados de 2022 haviaestá ciente de que a Alameda tomou empréstimos de clientes da FTX sem o seu conhecimento. O executivo se declarou culpado de diversas acusações, incluindo fraude, conspiração para cometer fraude e conspiração para cometer lavagem de dinheiro.

“Ele quer fazer todo o possível para melhorar a situação das vítimas, inclusive ajudando as autoridades”, disseram os advogados de Nishad Singh.

Além disso, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) e a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA (CFTC) apresentaram acusações de fraude contra ele.

O fato do ex-diretor técnico fazer um acordo com a investigação,
foi relatado em janeiro.Os promotores iriam avaliar o valor da informação antes de decidir se ofereceriam ao detido uma solução que lhe permitisse ser considerado culpado e cooperar em troca de imunidade qualificada.

E em fevereiro tornou-se
sabe-se que os advogados de Singh estavam ativamentenegociações com o Ministério Público de Manhattan. O acordo poderia incluir a cooperação com as autoridades e o isolamento adicional de Bankman-Fried, que nunca se declarou culpado das oito acusações constantes da acusação.

Gabinete do procurador
acusa Bankman-Fried de lavagem de dinheiroclientes às custas de doações políticas e de caridade. A diretora de pesquisa da Alameda, Caroline Ellison, e o cofundador da FTX, Gary Wang, já se declararam culpados de fraude e começaram a cooperar com as autoridades. Após o anúncio público da decisão de Ellison e Wang, o promotor Damian Williams emitiu uma advertência àqueles de quem os promotores ainda não tinham ouvido falar.