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Outro alto gerente da exchange de criptomoedas BitMex, Gregory Dwyer, se declarou culpado de violar a Lei de Sigilo Bancário.Como parte do acordo, ele terá que pagar uma multa de US$ 150 mil.
Ex-chefe de desenvolvimento de negóciosBitMex Gregory Dwyer se declarou culpado junto com outros gerentes de alto escalão da bolsa. Lembre-se de que o CEO Arthur Hayes e um dos cofundadores da bolsa, Benjamin Delo, admitiram sua culpa em 24 de fevereiro, e o terceiro cofundador da BitMex, Samuel Reed, apresentou um apelo duas semanas depois.
"O anúncio de hoje prova-nos quefuncionários com não menos autoridade sobre o gerenciamento de bolsas de criptomoedas do que os fundadores de tais bolsas não podem ignorar deliberadamente suas obrigações sob a Lei de Sigilo Bancário”, disse o promotor Damian Williams.
Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA(CFTC) entrou com uma ação judicial contra os cofundadores da BitMEX em outubro de 2020. Eles foram acusados de conduzir negócios ilegalmente, bem como de violar as regras KYC e AML. Hayes foi condenado a dois anos de liberdade condicional, Delo recebeu 30 meses de liberdade condicional e Reed pode pegar até cinco anos de prisão. Ao mesmo tempo, Reed concordou em pagar uma multa de US$ 10 milhões, o mesmo valor será pago conjuntamente por Hayes e Delo.
Em maio, a bolsa anunciou que estava lançando sua própria plataforma de negociação à vista de criptomoedas, BitMEX Spot Exchange.
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