Ex-executivo da Coinbase é preso por suspeita de insider Trading

O ex-gerente de produto da exchange de criptomoedas Coinbase, Ishan Wahi, foi preso nos Estados Unidos. Ele foi acusado defraude comercial com informações privilegiadas, disse o Departamento de Justiça.

De acordo com o comunicado de imprensa, as agências policiais também prenderam seu irmão, Nikhil Wahi, e acusaram Sameer Ramani. Todos os três podem pegar até 20 anos de prisão.

“[Os suspeitos] conspiraram parafraude eletrônica e um esquema fraudulento de negociação com informações privilegiadas em ativos criptográficos por meio da exploração de informações confidenciais da Coinbase sobre uma listagem planejada na bolsa”, disse a publicação.

A promotoria observou que Ishana Vahi haviaacesso a dados relacionados ao processo de listagem de criptomoedas na plataforma. Em particular, ele sabia quando a empresa pretendia fazer anúncios públicos relevantes e abrir negociações.

Segundo os investigadores, no período de junho de 2021 aEm abril de 2022, um ex-funcionário da bolsa repassou essas informações confidenciais a seu irmão e a Ramani pelo menos 14 vezes. Este último, por sua vez, realizou transações com o objetivo de obter lucro.

“Tendo recebido conselhos de Ishan Waha, [outrossuspeitos] usaram carteiras Ethereum anônimas para comprar criptomoedas pouco antes da Coinbase anunciar publicamente planos de listar ou listar esses ativos em sua plataforma. […] Como resultado do esquema de uso de informações privilegiadas, eles realizaram lucros realizados e não realizados totalizando pelo menos US$ 1,5 milhão”, afirma o comunicado de imprensa.

Os investigadores explicaram que, para esconder vestígios de atividades criminosas, os suspeitos usaram contas em bolsas centralizadas que foram registradas para manequins.

Em abril de 2022, o influenciador Cobie descobriu um endereço que havia investido “centenas de milhares de dólares” em tokens apresentados na Coinbase Asset Listing 24 horas antes de ser publicado.

Depois disso, COO da Coinbaseconvidou Vahi para uma “reunião pessoal”, disse o comunicado de imprensa. Este último confirmou a intenção de comparecer, mas no dia seguinte tentou fugir do país - o que foi impedido por policiais que já o vigiavam.

A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA também apresentou acusações semelhantes contra os suspeitos.

Lembre-se que em maio de 2022, a empresa analíticaA Argus informou que um grupo de investidores desconhecidos obteve lucros significativos usando informações privilegiadas sobre as próximas listagens nas exchanges de criptomoedas Binance, Coinbase e FTX.

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