Autoridades dos EUA acusam ex-gerente da OpenSea de insider trading

Ex-diretor de produtos da OpenSea Nate Chastain acusado de fraude por e-mailmeios de comunicação e lavagem de dinheiro em insider trading no mercado NFT.

Chastain foi preso em 1º de junho. Ele pode pegar até 40 anos de prisão.

O caso será ouvido pelo Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul de Nova York.

Na acusação do advogado DamianWilliams e o diretor assistente do FBI de Nova York, Michael J. Driscoll, dizem que este é o primeiro esquema de informações privilegiadas envolvendo ativos digitais.

Em setembro de 2021, OpenSea quebrou o trabalhorelacionamento com um funcionário não identificado envolvido em insider trading. Este momento coincidiu com a saída da empresa de Chastain, que era suspeito de fraude. O principal gerente supostamente usou informações sobre a colocação de tokens na página principal para seu próprio benefício.

De acordo com a acusação, Chastainfoi responsável por selecionar os NFTs que foram colocados na página principal. Ele pré-comprou tokens usando carteiras anônimas e contas de mercado.

Entre junho de 2021 e setembro de 2021, o dirigente máximo vendeu essas obras por duas a cinco vezes o preço de compra.

As alegações mostraram que a proibição do uso de informações privilegiadas aprovada nos mercados tradicionais também se aplica aos ativos digitais.

“Os NFTs são novos, mas essa atividade criminosa não é. Demonstramos o compromisso da agência em erradicar o uso de informações privilegiadas."disse Willians.

Representantes da plataforma, em entrevista ao The Block, confirmaram que, após os resultados da investigação, ofereceram a Chastain a saída da empresa.

Lembre-se de que, em setembro de 2021, o CEO da OpenSea, Devin Finser, disse que as ações do funcionário demitido do mercado foram erroneamente qualificadas como informações privilegiadas.