Europol confisca ativos de executivos da Bitzlato por 70 milhões de euros

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Os agentes da lei europeus confiscaram as carteiras criptografadas de altos executivos da bolsa Bitzlato e também congelaram contas em bolsas no valor de mais de 50 milhões de euros.

Depois da prisão
proprietário majoritário do trocador AnatolyLegkodymov, considerado o administrador-chefe de Bitzlato, mais quatro pessoas foram detidas. Entre eles estão o diretor geral do site, o diretor financeiro, o diretor de marketing e outro funcionário cujo cargo não foi identificado.

No total, a Europol conduziu oitopesquisas, quatro em Espanha, uma nos EUA, duas em Portugal e outra em Chipre. Carteiras criptografadas, veículos e equipamentos no valor de US$ 19,5 milhões foram confiscados. Mais de uma centena de contas em bolsas também foram congeladas. O ativo total está estimado em 70 milhões de euros.

Segundo a Europol, um total deBitzlato processou mais de 2 mil milhões de euros e quase metade dos clientes (46%) da exchange são considerados criminosos. A maioria das transações envolveu entidades que foram sancionadas pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento de Justiça dos EUA. Agora, os policiais estão estudando detalhadamente a infraestrutura do Bitzlato.

“Já descobrimos 3.500 endereços Bitcoine mais de 1.000 dados de usuários vinculados a outros casos criminais em todo o mundo registrados em nossos sistemas. A análise destes dados levará ao lançamento de novos processos criminais”, informa a Europol.

Anteriormente, analistas anunciaram que o declínio no valor das principais criptomoedas por capitalização poderia ter sido afetado pela acusação de lavagem de dinheiro do Departamento de Justiça dos EUA movida contra Bitzlato.