FinCEN: Binance foi uma das maiores contrapartes da Bitzlato

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Agência antifinanceiraCrimes nos EUA (FinCEN) afirmou que a bolsa de criptomoedas Binance é uma das três maiores contrapartes da plataforma de criptomoeda Bitzlato para transações de Bitcoin.

O documento afirma que de maio de 2018 a setembro de 2022, a Binance foi parceira da plataforma, comparável em volume à plataforma darknet Hydra.

FinCEN não diz nada sobre partidabitcoins de Binance para Bitzlato, mas apenas para recebimento. Entre os maiores remetentes estão Hydra, bem como TheFiniko e a exchange finlandesa LocalBitcoins. A agência dos EUA disse que aproximadamente dois terços das principais contrapartes receptoras e emissoras de Bitzlato estão associadas a mercados darknet ou fraude.

De 2019 a 2021 passou pelo Bitzlatocerca de US$ 450 milhões Cerca de US$ 206 milhões, dizem as autoridades, vieram do mercado darknet, US$ 224 milhões vieram de transações relacionadas a fraude e US$ 9 milhões de extorsão.

De acordo com um representante da Binance, a exchange cripto está cooperando com as agências de aplicação da lei no caso Bitzlato e apoiando a investigação.

Ontem a equipe do Bitzlato publicou uma mensagem
sobre a invasão da plataforma, dizendo que os invasores conseguiram retirar uma pequena quantidade de ativos. No entanto, no dia seguinte, soube-se que o Departamento de Justiça dos EUA havia prendido
cofundador da plataforma, Anatoly Legkodymov.