CipherTrace: "Desde o início de 2020, moedas criptografadas no valor de US $ 1,36 bilhão foram roubadas"

De acordo com o relatório da CipherTrace, nos cinco meses de 2020, a quantidade total de ativos de criptografia roubados atingiu US $ 1,36 bilhão e, ao mesmo tempo, o volume de criptomoedas sujas nas trocas diminuiu.

CipherTrace analisou internacionalmentetrocas de criptomoeda para transações com ativos digitais obtidos ilegalmente. A empresa descobriu que as trocas de criptomoedas finlandesas ocupam o primeiro lugar na obtenção de bitcoins "sujos". 12,01% do BTC que chega lá é de origem ilegal, sendo 99% provenientes da plataforma P2P LocalBitcoins. Não há outras grandes plataformas de negociação de criptomoedas na Finlândia.

Plataformas russas ficam em segundo lugar— 5,23% de todos os fundos recebidos foram usados ​​anteriormente na darknet ou recebidos como resultado de ataques de hackers e ransomware. Em seguida vêm as bolsas inglesas, cuja taxa de recebimento de ativos criptográficos “sujos” é de 0,69%. Ao mesmo tempo, a parcela de criptomoedas obtidas ilegalmente nas bolsas alemãs, japonesas e americanas é inferior a 0,1%.

Em 2019, o volume de ativos digitais recebidospor meios criminais, divididos pela metade em trocas em relação a 2018. No ano passado, a quantidade de ativos recebidos em trocas de fontes ilegais foi de apenas 0,17%. Nos últimos três anos, o número desses ativos digitais em sites de criptomoeda diminuiu significativamente. Isso se deve aos requisitos mais rigorosos dos procedimentos KYC / AML e à implementação da Quinta Diretiva de Combate à Lavagem de Dinheiro da União Europeia (AMLD5).

No entanto, o CipherTrace relatou que, no passadoEm cinco meses, aumentou o número de esquemas fraudulentos e ataques de hackers para roubar criptomoedas. Até o momento, o volume de ativos de criptografia roubados em 2020 é de US $ 1,36 bilhão, comparado com US $ 4,5 bilhões em todo o ano de 2019.

Segundo analistas, um aumento nesse indicadorNão apenas a crise do coronavírus contribuiu, mas também a pirâmide de criptomoeda Wotoken na China. O projeto prometeu aos investidores lucros fabulosos usando software algorítmico inexistente para negociação. Como se viu, o Wotoken foi associado aos criadores da carteira de criptomoeda PlusToken, que foram acusados ​​de roubar US $ 3 bilhões em ativos de clientes. Quanto ao projeto Wotoken, seus organizadores apropriaram ativos digitais de mais de 715 mil vítimas, no valor de mais de US $ 1 bilhão.

Em janeiro, CipherTrace se associou a váriosAs universidades introduziram um programa de treinamento gratuito "Liga dos Defensores" para investigar casos de criptomoedas fraudulentas. E em abril, a CipherTrace lançou o Armada, um serviço que filtra informações bancárias para encontrar transações potencialmente arriscadas.

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