Os fraudadores de criptografia já roubaram US $ 1,4 bilhão em 2020

Na terça-feira, a empresa de análise de blockchain disse que nos primeiros cinco meses de 2020, os golpistasinvasores e ladrões acumularam US $ 1,36 bilhão em criptomoedas. Os resultados do CipherTrace foram publicados em um relatório sobre criptografia de lavagem de dinheiro e crime em junho de 2020.

Segundo ele, em decorrência desse pesadoO Rise 2020 será o segundo ano mais caro na história da criptografia de defesa, depois de um recorde de US $ 4,5 bilhões em 2019, mas está provavelmente à frente de US $ 1,7 bilhão em 2018, de acordo com estimativas da empresa.

Os resultados deste ano são em grande parte devido a umfraude: Wotoken. O enorme esquema de marketing multinível da China roubou US $ 1,09 bilhão em 2018 e 2019, mas só apareceu no mês passado. CipherTrace relatou as seguintes criptomoedas que foram roubadas por Wotoken: 46.000 Bitcoin (BTC), 2.040.000 Ethereum (ETH), 292.000 Litecoin (LTC), 56.000 Bitcoin Cash (BTH) e 684.000 EOS (EOS), que ainda estão em circulação.

“Era um esquema de pirâmide clássico”, disse John Jeffries, analista financeiro-chefe da CipherTrace. Os alegados autores do esquema estão agora a ser julgados na China.

A pirâmide de Wotoken enfatiza queO aumento contínuo da fraude é sem dúvida a maior ameaça criminosa no mundo de criptomoedas, excedendo em muito o valor roubado, de ataques de hackers e furtos, que são de apenas 2% de acordo com a estimativa de 2020 da CipherTrace. No ano passado, também houve uma perda maior de fundos devido a esquemas fraudulentos do que a ataques de hackers e invasões.

O que essa tendência significa depende de comovocê olha para ela. John Jeffries observou que isso "demonstra a maturidade da indústria". Quanto mais as trocas fortalecem seus sistemas de segurança, menos hackers encontram todos os tipos de vulnerabilidades.

Mas a fraude destaca a necessidade de uma regulamentação mais rígida do negócio de criptomoedas, disse Jeffries.

“Esta não é apenas uma defesa contra a oposiçãoo financiamento do terrorismo ou a proteção contra a lavagem de dinheiro visa proteger os consumidores desinformados de si mesmos ”, disse John Jeffries sobre os regimes de licenciamento de criptomoedas.

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