Banco Central da Holanda: KuCoin não está licenciado para operar no país

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O banco central holandês emitiu um alerta aos investidores e traders que utilizam a bolsa KuCoin, informando que a plataforma de negociação não está registrada no país.

De acordo com o regulador, MEKA Global Limited ou MGL, negociada na Holanda como KuCoin, não cumpre os regulamentos contra a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo. O Banco Central explicou que a plataforma oferece ilegalmente aos usuários seus serviços de negociação e armazenamento de ativos digitais, bem como de troca de moedas virtuais e fiduciárias. Isto pode aumentar o risco de os clientes da bolsa se envolverem em atividades ilegais, teme o Banco Central Holandês.

A troca KuCoin foi lançada em setembro de 2017ano, e desde outubro de 2019 começou a trabalhar na Holanda. O regulador holandês não especificou quais ações tomaria contra a KuCoin por operar sem registro. Ao mesmo tempo, o Banco Central dos Países Baixos não é a única agência que prestou atenção às atividades da KuCoin. Neste verão, a Comissão de Valores Mobiliários de Ontário acusou a plataforma de negociação de violar as leis de valores mobiliários e ordenou que ela pagasse uma multa de cerca de US$ 1,6 milhão.

Recordemos que no ano passado o Banco Central Holandês apresentou acusações semelhantes contra a bolsa Binance. Por violações, a gestão da Binance foi obrigada a pagar uma multa de 3,3 milhões de euros.