O Banco Central da Holanda multou a Binance em 3,3 milhões de euros

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O principal regulador bancário holandês puniu a maior exchange de criptomoedas por prestar serviços no país sem registro.

O Banco Central Holandês (DNB) anunciouque a Binance Holdings recebeu uma multa de 3,3 milhões de euros. O escritório de representação irlandês da bolsa de criptografia violou a lei contra lavagem de dinheiro e desfrutou injustificadamente de uma vantagem competitiva sobre as empresas registradas no DNB. Nomeadamente, o não pagamento de taxas obrigatórias ao banco central e a renúncia aos custos de cumprimento dos requisitos regulamentares.

Em agosto de 2021, o regulador alertou publicamente
Binance sobre possíveis sanções por operar nesta jurisdição sem licença: 

“A Binance fornece serviços de criptografia na Holanda sem o registro legal exigido, o que aumenta o risco de os clientes se envolverem em lavagem de dinheiro ou financiamento do terrorismo.”

Um representante da Binance disse que a exchange irá arquivarrecurso contra a multa, e também que foram apresentados documentos à Câmara de Comércio e ao Banco Central dos Países Baixos para obter uma licença para lançar serviços de câmbio da sucursal local da Binance Nederland BV.

Embora a Binance Nederland BV ainda não esteja registradaaprovado, o DNB relatou uma redução de 5% nas penalidades, acrescentando que a Binance tem sido “relativamente transparente sobre suas operações”.

Recentemente, uma subsidiária da maior exchange de criptomoedas do mundo, Moon Tech, recebeu
licença de provedor de serviços de ativos virtuais(VASP) do Banco Central Espanhol. A aprovação permitirá que a Binance ofereça serviços de troca e custódia de criptomoedas para clientes espanhóis em total conformidade com os regulamentos de Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (AML/CTF).