A maior bolsa de criptomoedas do mundo, Binance Holdings Ltd. nomeada uma das principais contrapartes da plataformaativos digitais Bitzlato, que é acusado de movimentar milhões de dólares em fundos ilícitos.
Lembramos que na terça-feira o fundador russoBitzlato Anatoly Legkodymov foi preso em Miami sob a acusação de ocultar mais de US$ 700 milhões em receitas provenientes de jogos ilegais e transações de drogas.
Rede de Crimes FinanceirosO Departamento do Tesouro declarou no despacho que “aproximadamente dois terços das contrapartes receptoras e emissoras de Bitzlato estão associadas a mercados darknet ou fraude”.
Ao mesmo tempo, no documento do Ministério das FinançasNos EUA, Binance é considerada a maior receptora de Bitcoin entre maio de 2018 e setembro de 2022. Darknet Hydra e a pirâmide financeira Finiko ficaram em segundo e terceiro lugares.
Nesse sentido, a afirmação da exchange de criptomoedas Binance parece um tanto ilógica:
Binance forneceu assistência significativa a organizações internacionaisautoridades responsáveis pela aplicação da lei como parte desta investigação. Isto demonstra o compromisso da Binance em trabalhar com agências policiais em todo o mundo.
Há opiniões na comunidade criptográfica de que o pathos das autoridades dos EUA na luta geral contra o esquema criminoso Bitzlato não corresponde à escala de uma pequena bolsa. É provável que este seja um ataque contra a Binance.
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