Polícia da Nova Zelândia congelou US $ 140 milhões em contas associadas a Alexander Vinnik

A polícia da Nova Zelândia congelou US$ 140 milhões em contas bancárias vinculadas a Alexander Vinnik e à bolsa de valoresBTC-e.

De acordo com o New Zealand Herald, dinheiroforam controlados pela empresa Canton Business Corporation registrada na Nova Zelândia e foram congelados como parte de uma investigação global na qual Alexander Vinnik foi preso, supostamente envolvido na lavagem de $ 4 bilhões por meio de Bitcoin.

Comissário de Polícia Andrew Costerafirmou que Vinnik gerenciou anteriormente a troca de criptomoedas BTC-e. Ele afirma que a BTC-e, que operava nos Estados Unidos, não implementou medidas contra a lavagem de dinheiro. Isso levou à lavagem dos produtos do crime.

Vinnik foi preso sob a acusação de lavagem de dinheiro na Grécia em 2017 e foi extraditado para a França este ano, onde permanece sob custódia.

“A Polícia da Nova Zelândia trabalhou em estreita colaboração compela Receita Federal dos EUA como parte de sua investigação sobre este crime grave”, — Koster disse. “Esses fundos provavelmente representam o produto da lavagem de recursos de cibercriminosos e do crime organizado.”

A publicação afirma que, de acordo comEm uma acusação desclassificada do Ministério Público dos EUA, as operações do BTC-e também foram baseadas nas Seychelles, e os domínios da web foram registrados para empresas de fachada, incluindo Cingapura, Ilhas Virgens Britânicas e Nova Zelândia.

De acordo com a agência estadual pararegistrando uma empresa na Nova Zelândia, Vinnik registrou a WME Capital Management Ltd em North Shore em 2008. Porém, em 2012, a empresa foi retirada do cadastro estadual porque o órgão decidiu que havia encerrado suas atividades.

O nome WME também aparece na acusaçãoo ato do Ministério Público dos EUA, uma vez que Vinnik supostamente gerenciava uma conta WME no BTC-e. Os domínios da web da bolsa foram registrados por várias empresas da Nova Zelândia que trabalham com a polícia.

O futuro destino dos congelados $ 140 milhões seráser decidido em tribunal. A investigação da Polícia da Nova Zelândia se baseará em evidências coletadas pelos Estados Unidos, incluindo uma alegação de que Vinnik estava envolvido na lavagem de fundos do hack MtGox.

Anteriormente, foi relatado que mais de 300.000 roubadosO BTC acabou no BTC-e. Além disso, alguns deles foram colocados imediatamente no armazenamento interno da central, e não nas carteiras dos usuários, o que pode indicar uma conexão direta entre a Vinnik e o BTC-e. Moedas roubadas de MtGox, Bitcoinica, Bitfloor e outras bolsas passaram por Vinnik.

Koster disse que dada a natureza globaloperações de lavagem de dinheiro, há sempre o risco de envolvimento não intencional de empresas da Nova Zelândia. Os US $ 140 milhões congelados foram a maior quantia já apreendida pelas autoridades policiais da Nova Zelândia.

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