Polícia chinesa congela contas bancárias de operadores de balcão

A polícia chinesa congelou milhares de contas bancárias contendo ativos criptográficos e fiduciários, alegando queassociados a atividades ilegais.

Contas chinesas foram congeladas na semana passadacomerciantes de criptografia e criadores de mercado de balcão. A polícia disse que as transações foram usadas para lavar lucros ilegais, incluindo transações de criptomoeda.

De acordo com um relatório da CoinDesk, Sun Xiaosiao, um ex-Um funcionário da carteira de criptografia de inicialização chinesa Bixin, agora chefe da plataforma de criptografia OTC, anunciou o congelamento de suas contas bancárias no aplicativo de rede social Weibo, conhecido como Twitter chinês. Ao mesmo tempo, ele observou que essa não é uma situação pessoal, e a investigação da polícia na região de Guangdong afetou milhares de usuários.

Nenhum dos proprietários das contas de criptomoeda apreendidas jamais enfrentou qualquer acusação.

No passado, a polícia tinha a prática de bloquearcontas através das quais eles tentaram converter criptomoeda em yuan chinês, considerando o decreto recebido como "sujo". Agora existe a possibilidade de que, como resultado de uma investigação policial, esses fundos possam ser identificados como relacionados à lavagem de dinheiro obtido ilegalmente.

Sun observa que a tendência de usarblockchain para transferência de capital de alto risco só cresce no país. Ao mesmo tempo, o bitcoin anterior era popular para essas transações, agora o stablecoin Tether (USDT) se tornou a moeda mais popular.

As transações de criptomoeda na China são consideradasilegal desde 2017. Em resposta ao crescente número de transações de criptomoedas, a polícia melhorará seus conhecimentos e ferramentas analíticas para monitorar as transações no blockchain.

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