A aplicação da lei mexicana expõe cartéis através de criptoplataformas

As autoridades mexicanas estão preocupadas com a atividade de organizações criminosas latino-americanas na lavagem de dinheiro por meio decriptomoedas.

Em 8 de dezembro, a Reuters apresentou um relatório no qual Santiago Nieto, chefe de inteligência financeira do Ministério das Finanças do México, descreveu como os cartéis usam a criptomoeda em suas atividades ilegais.

"Isso geralmente acontece da seguinte maneira.Valores de até US $ 7.500 são depositados em contas bancárias diferentes (este é o valor máximo até o qual os bancos não fazem negócios). Então, pequenas quantidades de bitcoins são compradas com esse dinheiro. Depois disso, eles já podem ser usados ​​em qualquer lugar.".

De acordo com a lei, a partir de 2018 as cripto-trocas e cambistas deverão reportar pagamentos superiores a US $ 2.800. É assim que as autoridades querem responder melhor ao cálculo dos envolvidos em atividades ilegais.

Graças à introdução da lei, os policiais foram capazes deprender Hector Ortiz, líder dos hackers cibernéticos Bandidos Revolution Team, quando ele adquiriu uma quantidade significativa de Bitcoins. Seu paradeiro poderia ser encontrado por meio de uma conexão de celular.

Rolando Rosas, chefe da Divisão de Investigações Cibernéticas do Gabinete do Procurador-Geral, disse à Reuters sobre a aguda escassez de pessoas:

“120 funcionários não conseguem lidar com a quantidade de sinais das cripto-plataformas. Temos cerca de um quarto do número necessário de especialistas. "

O relatório da NSA dos EUA observouuma diminuição no volume de fundos apreendidos em moeda fiduciária das atividades de drogas. De 2011 a 2019, o valor diminuiu de US $ 741 milhões para US $ 234 milhões. Presumivelmente, essa redução significativa se deve ao uso de criptomoedas para lavagem de dinheiro.

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