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7月21日木曜日、ニューヨーク南部地区連邦検事はCoinbase Global幹部3名をインサイダー取引の罪で起訴した。
ダミアン・ウィリアムズ検事ウィリアムズ氏は、イシャン・ワヒ氏、弟のニキル・ワヒ氏、サミール・ラマニ氏が共謀し、将来のトークン上場に関するコインベースの機密情報を利益目的で利用したと主張した。この罪には懲役20年の刑が科せられる。
「今回の告発は、次のことを思い出させるものである」Web3 は無法地帯ではないということ。つい先月、私はNFTに関わる史上初のインサイダー取引事件を発表しましたが、今日、仮想通貨市場に関わる史上初のインサイダー取引事件を発表します。私たちのメッセージは明確です。ブロックチェーン上で発生しても、ウォール街で発生しても、詐欺は詐欺です」とダミアン・ウィリアムズ氏は説明しました。
米国検察庁は、ヴァハ兄弟がコインベースのセキュリティ部門との予定された面接を前にインドへ逃亡しようとした。しかし、法執行機関が介入し、兄弟たちの逃亡を許さなかった。彼らは2022年7月21日木曜日の朝、シアトル空港で拘束された。
6月にはオープンシー取引プラットフォームの元トップマネージャー、ナサニエル・チャステイン氏が告発された。
を使った詐欺事件で法廷へから受け取った電子通信とマネーロンダリング彼が代替不可能なトークンのインサイダー取引のために実装したスキーム。罪状の合計に基づくと、彼は最長 40 年の懲役に処される可能性があります。
