Les forces de l'ordre ont identifié des pirates Bitfinex en 2016

Le ministère de la Justice (DoJ) a saisi un montant record de 3,6 milliards de dollars en Bitcoin qui a été volé lors d'un piratage.échange crypto Bitfinex en 2016.

Lors de la plus grande saisie de cryptomonnaie de l’histoiretoute l'histoire, un couple marié a été arrêté – Ilya Lichtenstein et Heather Morgan. Au moment du piratage, les 119 754 BTC volés étaient évalués à 70 millions de dollars. Aux taux de change actuels, la valeur des fonds volés s'élève à 4,5 milliards de dollars.

Les documents judiciaires décrivent en détail l'ensemble du processus de blanchiment d'argent, qui a été découvert après la fermeture du marché darknet d'AlphaBay.

Sur 119 754 bitcoins, 95 000 BTC – environ 3,6 milliards de dollars – n’ont pas été retirés et sont restés dans le portefeuille du couple. Les agents ont pu y accéder et confisquer la somme.

Le duo a utilisé diverses méthodes pour blanchir l'actif :

• programme d'automatisation des transactions  
• transferts vers divers comptes d'échanges et de marchés darknet
• conversion de la coopération militaro-technique en monnaie anonyme 
• créditer les comptes de personnalités fictives à l'aide de faux documents.

Les pièces volées ont également été transmises par des mélangeurs et le marché du darknet d'Hydra, échangées contre de l'or, des NFT et des cartes-cadeaux.

Abonnez-vous à ForkNews sur Telegram pour rester au courant des nouvelles du monde des crypto-monnaies