Les forces de l’ordre mexicaines dénoncent les cartels par le biais de crypto-plateformes

Les autorités mexicaines sont préoccupées par l'activité des syndicats du crime latino-américains en matière de blanchiment d'argent à traverscrypto-monnaies.

Le 8 décembre, Reuters a présenté un rapport dans lequel Santiago Nieto, responsable du renseignement financier du ministère des Finances du Mexique, a décrit comment les cartels utilisent la crypto-monnaie dans leurs activités illégales.

"Cela se produit généralement comme suit.Les montants jusqu'à 7500 $ sont déposés dans différents comptes bancaires (c'est le montant maximum jusqu'à ce que les banques ne marquent pas une transaction). Ensuite, de petites quantités de bitcoins sont achetées avec cet argent. Après cela, ils peuvent déjà être utilisés n'importe où.".

Selon la loi, à partir de 2018, les crypto-échanges et les échangeurs doivent déclarer les paiements supérieurs à 2800 dollars. C'est ainsi que les autorités veulent mieux répondre au calcul des personnes impliquées dans des activités illégales.

Grâce à l'introduction de la loi, les agents des forces de l'ordre ont puarrêtez Hector Ortiz, le chef des cyber-hackers de Bandidos Revolution Team, lorsqu'il a acquis des quantités importantes de Bitcoin. Ses allées et venues pourraient être suivies grâce aux communications cellulaires.

Rolando Rosas, chef de la Division des enquêtes cybernétiques du bureau du procureur général, a déclaré à Reuters la grave pénurie de personnel:

«120 employés sont incapables de gérer le nombre de signaux provenant de plates-formes cryptographiques. Nous avons environ un quart du nombre requis de spécialistes. "

Le rapport de la NSA des États-Unis a notéune diminution du volume des fonds saisis en monnaie fiduciaire provenant des activités liées à la drogue. De 2011 à 2019, le montant est passé de 741 millions de dollars à 234 millions de dollars. Vraisemblablement, cette baisse significative est due à l'utilisation de crypto-monnaies pour le blanchiment d'argent.

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