La police néo-zélandaise a gelé 140 millions de dollars de comptes associés à Alexander Vinnik

La police néo-zélandaise a gelé 140 millions de dollars de comptes bancaires liés à Alexander Vinnik et à la bourseBTC-e.

L’argent était contrôlé par Canton Business Corporation, une société enregistrée à New Ealand, et a été gelé dans le cadre d’une enquête mondiale au cours de laquelle Alexander a été arrêté.Vinnik, qui aurait été impliqué dans le blanchiment de 4 milliards de dollars par bitcoin.

Le commissaire de police Andrew Coster a déclaré que Vinnik avait précédemment géré l’échange de crypto-monnaiesBTC-e. Il allègue que BTC-e, qui travaillait depuis les États-Unis, n’a pas mis en œuvre de mesures de lutte contre le blanchiment d’argent.Cela a conduit au blanchiment des produits de la criminalité.

Vinnik a été arrêté pour blanchiment d’argent en Grèce en 2017 et a été extradé cette année vers la France, où il est toujours en détention.

« La police néo-zélandaise a travaillé en étroite collaboration avecpar l'Internal Revenue Service des États-Unis dans le cadre de son enquête sur ce crime grave », — dit Koster. "Ces fonds représentent probablement le produit du blanchiment des revenus des cybercriminels et du crime organisé."

La publication allègue que, selon l’acte d’accusation déclassifié du bureau du procureur des États-Unis, les opérations de BTC-e étaient également basées aux Seychelles, et que des domaines Web étaient enregistrés auprès de sociétés-coquilles, dont Singapour, les îles Vierges britanniques et New York.

Vinnik a enregistré WME Capital Management Ltd sur la Côte-Nord, selon l’agence d’enregistrement des entreprises de l’État de New York.Toutefois, en 2012, l’entreprise a été retirée du registre de l’État parce que l’agence a décidé qu’elle avait cessé ses activités.

Le nom WME apparaît également dans l’acte d’accusation du bureau du procureur des États-Unis, comme Vinnik aurait couru un compte WME sur BTC-e.Les domaines Web du stock ont été enregistrés par un certain nombre d’entreprises néo-zélandaises qui coopèrent avec la police.

Le sort supplémentaire des 140 millions de dollars gelés seraêtre décidé au tribunal. L'enquête de la police néo-zélandaise s'appuiera sur des preuves rassemblées par les États-Unis, y compris une allégation selon laquelle Vinnik aurait été impliqué dans le blanchiment de fonds du piratage MtGox.

Auparavant, il a été signalé que plus de 300000 volésBTC s'est retrouvé sur BTC-e. De plus, certains d'entre eux ont été placés immédiatement dans la mémoire interne de l'échange, et non dans les portefeuilles des utilisateurs, ce qui peut indiquer une connexion directe entre Vinnik et BTC-e. Les pièces volées à MtGox, Bitcoinica, Bitfloor et d'autres échanges sont passées par Vinnik.

Koster a déclaré que, compte tenu de la nature mondiale des opérations de blanchiment d’argent, il y a toujours uneLe gel de 140 millions de dollars a été le montant le plus important jamais saisi par les forces de l’ordre à New York.

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