La police chinoise gèle les comptes bancaires des négociants de gré à gré

La police chinoise a gelé des milliers de comptes bancaires contenant des actifs cryptographiques et fiduciaires, affirmant qu'ilsassociés à des activités illégales.

Les comptes chinois ont été gelés la semaine dernièretraders de crypto et teneurs de marché OTC. La police a déclaré que les transactions étaient utilisées pour blanchir des produits illégaux, y compris des transactions de crypto-monnaie.

Selon un rapport de CoinDesk, Sun Xiaoxiao, un ancienUn employé de la start-up chinoise de portefeuille crypto Bixin, désormais à la tête de la plateforme cryptographique en vente libre, a annoncé le gel de ses comptes bancaires sur l'application de médias sociaux Weibo connue sous le nom de Twitter chinois. Cependant, il a noté qu'il ne s'agissait pas d'une situation personnelle, mais l'enquête de la police du district de Guangdong a affecté des milliers d'utilisateurs.

Aucun des propriétaires des comptes de crypto-monnaie saisis n'a jamais fait l'objet d'accusations.

Dans le passé, la police avait l'habitude de bloquercomptes par lesquels ils ont essayé de convertir la crypto-monnaie en yuan chinois, considérant l'argent fiduciaire reçu comme des fonds «sales». Il est maintenant possible qu'à la suite d'une enquête policière, ces fonds puissent être identifiés comme liés au blanchiment d'argent obtenu par des moyens illégaux.

Sun note que la tendance à utiliserla blockchain pour le transfert de capitaux à haut risque ne fait que croître dans le pays. Dans le même temps, le bitcoin était autrefois populaire pour de telles transactions, maintenant le stablecoin Tether (USDT) est devenu la devise la plus populaire.

Les transactions de crypto-monnaie en Chine sont prises en compteillégal depuis 2017. En réponse au nombre croissant de transactions en cryptomonnaies, la police améliorera ses connaissances et ses outils analytiques pour surveiller les transactions sur la blockchain.

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