La police chinoise commence à détenir des commerçants de crypto-monnaie

Alors que la police chinoise intensifie ses efforts pour réprimer les activités économiques illicitesactivités, les commerçants de crypto-OTC sont retardés pour faciliter les enquêtes.

Un autre signe que les forces de l'ordreLes autorités chinoises ciblent les commerçants de crypto-monnaie, Zhao Dong, un important commerçant chinois de crypto-monnaie de gré à gré et co-fondateur de la plateforme de prêt de crypto RenrenBit, a été arrêté par la police dans la ville de Hangzhou. La rumeur selon laquelle Zhao avait été emmené est apparue pour la première fois sur WeChat jeudi après qu'une capture d'écran de sa détention ait commencé à circuler dans la communauté locale, qui a ensuite été rapportée par les médias locaux.

Comme la rumeur a attiré une attention plus large,Compte tenu du statut distingué de Zhao, un porte-parole de RenrenBit a déclaré dans un communiqué sur la plateforme de médias sociaux Weibo qu'un détaillant anonyme à Pékin avait enlevé toute son équipe à la police à la fin du mois dernier. Il semble qu'aucun des commerçants de gré à gré n'a été arrêté.

RenrenBit a dit que Zhao quia investi dans l'équipe mais n'a pas participé aux échanges quotidiens, est rentré en Chine du Japon début juin et aide désormais «activement» la police locale à enquêter sur la fraude et le blanchiment d'argent. ,

En 2017, le gouvernement chinois a interdittraders pour échanger la crypto-monnaie contre le RMB en bourse. En conséquence, de nombreux traders se sont tournés vers les plates-formes OTC, qui permettent essentiellement des échanges réciproques en mettant en relation acheteurs et vendeurs.

Zhao est actuellement détenu par la police. Le problème a également suscité des craintes parmi d'autres succursales OTC en Chine.

Selon cette personne, depuis la mi-juinLes organismes d'application de la loi dans les provinces chinoises ont resserré les contrôles sur les tables crypto OTC et sélectionné plus d'une chambre de commerce pour aider aux enquêtes sur le blanchiment d'argent. Mais les nouvelles concernant Zhao ont suscité une attention croissante car il est bien connu comme l'un des plus grands traders OTC en Chine et est membre de la communauté crypto chinoise depuis 2013.

Bien que des enquêtes récentes n'indiquent pas nécessairement que l'achat ou la vente de crypto-monnaie hors bourse est illégal.

La dernière action de la police chinoise a suiviaprès le blocage généralisé d'un compte bancaire, signalé début juin, alors qu'on estime que plus de 1 000 personnes ont été touchées. À cette époque, un large éventail de succursales et d'utilisateurs OTC en Chine ont vu leurs comptes bancaires gelés par des responsables de l'application de la loi en raison de soupçons selon lesquels ils ont sciemment ou inconsciemment facilité des activités illégales telles que la fraude en matière de télécommunications pour blanchir les produits du commerce crypto OTC. ...

Les crypto-monnaies, en particulier l'USDT indexé sur le dollar, ont été une méthode populaire pour les escroqueries et divers stratagèmes pour organiser des escroqueries de blanchiment d'argent en Chine.

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