Saatanan reformoidun kirkon perustaja tuomittiin laittomasta bitcoinien vaihdosta

Artikkelin lukuaika:
2 minuuttia.

Yhdysvaltain käräjäoikeus tuomitsi 35-vuotiaan New Hampshiren laittomasta toiminnasta syytetyn naisen puolentoista vuoden vankeuteen kryptovaluuttakaupoista.

Syyttäjä Jane Young sanoi senKesäkuusta 2020 tammikuuhun 2021 Aria DiMezzo vaihtoi fiat-valuuttoja (enimmäkseen Yhdysvaltain dollareita) bitcoineiksi. Nainen rekrytoi asiakkaita useilla verkkosivustoilla, mukaan lukien P2P-alustalla LocalBitcoins. Asiakkaat lähettivät pankkisiirrot hänen nimelleen sekä hänen luomansa reformoidun Saatanan kirkon pankkitilille. Vastineeksi DiMezzo lähetti ihmisille bitcoineja ja muita kryptovaroja ja keräsi niistä palkkion.

DiMezzo vaihdettiin digitaalisesti tällä tavallaSyytetty ei ilmoittanut viranomaisille, vaikka valuuttojen määrä ylitti 10 000 dollaria, eikä tehnyt ilmoituksia epäilyttävistä liiketoimista, vaikka niiden määrä ylitti 2 000 dollaria.

DiMezzo teki yhteistyötä toisen vastaajan kanssaIan Freeman, joka antoi hänelle prosenttiosuuden myyntivoitoista asiakkaiden houkuttelemiseksi. Freeman joutui samankaltaisiin syytteisiin vuonna 2021, ja hänet todettiin myöhemmin syylliseksi salaliitosta rahanpesuun, rahanvälitystoiminnan luvattomaan toimintaan ja veronkiertoon. Freeman tuomitaan 17. heinäkuuta 2023.

Tuomari Joseph LaPlantetuomitsi Aria DiMezzon 18 kuukaudeksi vankeuteen, vuodeksi valvottuun vapauteen ja 5 000 dollarin sakkoon. Oikeus päätti myös, että 1,93 BTC ja 14 000 dollaria pitäisi takavarikoida DiMezzolta.

</ P>

"Tämä laiton bitcoin-vaihtoliiketoimintaseurustelivat erilaisten huijareiden kanssa, jotka saivat anonyymisti rahaa uhreiltaan. Kaikki virtuaaliset valuutanvaihtajat on rekisteröitävä. Heidän on noudatettava vaatimuksia varmistaakseen, että heidän toimintansa ei liity petokseen, syyttäjä Young sanoi oikeudenkäynnissä.

Äskettäin Yhdysvaltain lainvalvontaviranomaiset pidättivät yhden kryptovaluuttapetosjärjestelmän G|CLUBS järjestäjistä, joka keräsi sijoittajilta noin miljardi dollaria.