Chainalysis: Пирамидата PlusToken все още влияе върху цената на BTC

Служителите на Chainalysis вярват, че престъпниците зад схемата PlusToken продължават да продават огромни количестваброя на биткойните, като по този начин провокира спад в цената на актива.

След петмесечно разследване базираната в Ню Йорк Chainalysis Inc. стигна до заключението, че измамниците, свързани с PlusToken, според твърденията разполагат с над 2 милиарда долара в криптовалута.  

Пирамидата PlusToken събра над 3 милиарда долара. Изследователите на Chainalysis проследиха общо 45 000 BTC, 6 400 000 ETH, 111 000 USDT и 53 OMG (OmiseGo). 

Докато шест души са замесениизмама, бяха арестувани през юни, откраднатите средства продължиха да се движат през портфейли и парични средства чрез независими извънборсови брокери, работещи основно върху платформата Huobi. За анализаторите това е доказателство, че един или повече измамници все още са на свобода.

В момента престъпниците са осребрилипоне 10 000 ETH и 25 000 BTC. Останалите 20 000 BTC се разпределят на повече от 8 700 адреса. Измамниците прехвърлиха BTC над 24 000 пъти, използвайки над 71 000 различни адреса. 

Много от тези транзакции са извършени чрезмиксери като Wasabi Wallet, който използва протокола CoinJoin, за да направи по-трудно проследяването на движението на средства. Според експерти големите количества BTC и ETH, останали при измамниците, все още са в състояние да окажат натиск върху пазара и продължаващият им дъмпинг може да продължи да оказва негативно влияние върху цената на биткойн.