سوف تتبع أوكرانيا المعاملات المشبوهة التي تبلغ قيمتها أكثر من 1200 دولار

وكما ذكر وزير المالية الأوكراني، ستقوم الهيئة التنظيمية بمراقبة معاملات العملة المشفرة التي تبلغ قيمتها أكثر من1200 دولار. سيتم حظر المعاملات المشبوهة ، ومصادرة الأصول.

ناقش وزير المالية الأوكراني أوكسانا ماكاروفاأسئلة حول صناعة العملات المشفرة في مقابلة مع MC Today. وعلقت ماكاروفا على القانون الذي وقعه رئيس البلاد فولوديمير زيلينسكي الشهر الماضي، والذي يعزز ممارسات مكافحة غسيل الأموال في أوكرانيا وفقًا لأحدث توصيات مجموعة العمل المالي.

لأول مرة، قانون مكافحة غسيل الأموال الأوكرانيتتضمن الأموال العملات المشفرة باعتبارها أصلًا خاضعًا للإشراف. وفقًا للقانون، ستقوم الهيئة التنظيمية المالية بمراقبة معاملات العملات المشفرة المشبوهة التي تزيد قيمتها عن 30000 هريفنيا أو 1200 دولار.

"إذا كانت البورصات أو الصرافات أو البنوك أو الشركات الأخرىإجراء مدفوعات بالعملات المشفرة بمبلغ يزيد عن 30 ألف هريفنيا، ويجب عليهم التحقق من مثل هذه المعاملة وجمع معلومات مفصلة عن العملاء. وقالت ماكاروفا في مقابلة. "يجب على العميل تقديم معلومات شاملة حول أصل أصول العملة المشفرة والغرض منها."

إذا كانت مثل هذه العملية تبدو مشبوهةمزود خدمة الدفع، يتعين على الشركة الإبلاغ عن المعاملة إلى الجهة التنظيمية المالية — دائرة المراقبة المالية الحكومية. ووفقًا لماكاروفا، سيكون للهيئة التنظيمية الحق في منع المعاملات المشبوهة وحتى مصادرة العملات المشفرة.

"خدمة المراقبة المالية للدولةلديه إمكانية الوصول إلى منتج تحليلي يسمح لك بدراسة أصل الأصول المشفرة واستخدامها. قال وزير المالية. "من المستحيل الآن إيقاف العمليات، ولكن من الممكن حظر محافظ العملات المشفرة ومصادرة أصول العملات المشفرة التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني. ويمكن القيام بذلك عن طريق الوصول إلى المفاتيح الخاصة للعملات المشفرة، وهو ما سيكون ممكنًا نتيجة التحقيقات المعقدة.

العملات المشفرة كفئة أصول لم تعد موجودة بعدالتعاريف في تشريعات أوكرانيا. وقالت ماكاروفا إن مجموعة عمل تضم عدة وكالات وطنية من المتوقع أن تضع لوائح جديدة للأصول الافتراضية في أوكرانيا "على مدى الأشهر الأربعة المقبلة". وقد تم بالفعل تقديم مشروع قانون يقترح فرض ضريبة بنسبة 5٪ على الدخل الناتج عن معاملات العملات المشفرة إلى البرلمان الأوكراني في نوفمبر. بالإضافة إلى ذلك، في سبتمبر الماضي، اقترح وزير التحول الرقمي في أوكرانيا، ميخائيل فيدوروف، تقنين العملات المشفرة في البلاد.

الإحصاءات الرسمية عن حجم التداوللا توجد عملات مشفرة في أوكرانيا. ومع ذلك، يعتقد وزير المالية أن هذا الحجم "مرتفع جدًا"، على الرغم من أن غالبية عمليات غسيل الأموال في البلاد لا تزال تتم نقدًا.

"أعتقد أن المجرمين والفاسدينالمسؤولون محافظون تمامًا وما زالوا يحتفظون بالأموال نقدًا». قالت ماكاروفا. "لذلك، في تقنين العملات المشفرة، أرى فرصًا لتطوير هذه الصناعة في بلدنا، وليس تهديدًا."

</ P></ P>