وافقت أوكرانيا على قانون مراقبة معاملات العملة المشفرة

وافقت حكومة أوكرانيا على الصيغة النهائية للقانون المتعلق بغسل الأموال ، والذي يتعلق بالظاهرية الأصول ومقدمو خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) وفقًا لإرشادات FATF.

يعتبر القانون الأصول الافتراضية كماوسيلة للتراكم ، والتي يمكن استخدامها أيضًا في الجرائم المالية - غسيل الأموال والاحتيال وتمويل الإرهاب.

القانون الجديد يحتوي على مبادئ توجيهية بشأنكيف ستتحكم الحكومة وتنظم تداول العملات المشفرة. تم تخصيص أحد الأحكام لمعاملات التشفير التي تقل قيمتها عن 30،000 هريفنيا (1،300 دولار) ، منها ستراقب الحكومة فقط المفتاح العام للمرسل.

ومع ذلك ، بمجرد أن يتجاوز مبلغ المعاملة هذا الحد ، ستراقب الحكومة كل من المرسل والمستلم. يتضمن التحقق هوية ونوع المعاملات.

للشركات التي تقدم خدمات التشفير ، العتبةمجموعة في 40000 الهريفنيا (1600 دولار). في حالة تجاوزها ، يجب على المؤسسات تزويد السلطات بمعلومات حول اختصاص التجار وعملياتهم.