وافقت أوكرانيا على قانون مراقبة معاملات العملة المشفرة

وافقت الحكومة الأوكرانية على النسخة النهائية من قانون غسيل الأموال، الذي يتعلق بالظاهريةالأصول ومقدمو خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) وفقًا لإرشادات FATF.

يعتبر القانون الأصول الافتراضيةمخزن ذو قيمة يمكن استخدامه أيضًا في الجرائم المالية — غسل الأموال والاحتيال وتمويل الإرهاب.

القانون الجديد يحتوي على مبادئ توجيهية بشأنكيف ستتحكم الحكومة وتنظم تداول العملات المشفرة. تم تخصيص أحد الأحكام لمعاملات التشفير التي تقل قيمتها عن 30،000 هريفنيا (1،300 دولار) ، منها ستراقب الحكومة فقط المفتاح العام للمرسل.

ومع ذلك ، بمجرد أن يتجاوز مبلغ المعاملة هذا الحد ، ستراقب الحكومة كل من المرسل والمستلم. يتضمن التحقق هوية ونوع المعاملات.

للشركات التي تقدم خدمات التشفير ، العتبةمجموعة في 40000 الهريفنيا (1600 دولار). في حالة تجاوزها ، يجب على المؤسسات تزويد السلطات بمعلومات حول اختصاص التجار وعملياتهم.

</ P>