في يوم الجمعة 6 ديسمبر/كانون الأول، اعتمد البرلمان الأوكراني في القراءة الثانية مشروع قانون بشأن الوقاية ومكافحة غسل الأموال وفقًا لمعايير FATF ، والتي تتضمن أيضًا أصول التشفير.
صوت 246 نائبا للقرار في اجتماع برلماني يوم الجمعة.
مشروع القانون يهدف إلى تحسين وتوضيح بعض أحكام التشريعات المتعلقة بمنع ومكافحة غسل الأموال (تقنين) (غسل الأموال) ، وكذلك بشأن تنسيق وتحسين أحكام التشريع المعدل بما يكفل تنفيذ أحكام المعايير الدولية الجديدة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
تتضمن الوثيقة الرابعة والخامسة جزئياالتوجيهات الدولية لمكافحة غسل الأموال ، والتي هي سارية بالفعل في جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وهي إلزامية للدول التي تنوي الحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي (بما في ذلك أوكرانيا).
بالإضافة إلى ذلك ، حكم علىالأصول الافتراضية (بما في ذلك العملات المشفرة والرموز) ، والتي يتم تصنيفها كممتلكات ويمكن استخدامها لأغراض الاستثمار أو الدفع. مفاهيم مقدمة مثل مقدمي الخدمات الذين سيتعاملون مع تبادل وتخزين الأصول الافتراضية. يمكن أن تكون هذه الكيانات والأفراد القانونيين. ستخضع أي عمليات ذات أصول افتراضية تبلغ قيمتها من 30000 هريفنيا إلى التحقق الدقيق.
تم توجيه تعليمات إلى وزارة التحول الرقمي لتنظيم تداول الأصول الافتراضية ، بالإضافة إلى مراقبة الالتزام بمكافحة غسل الأموال.
بعد دخول القانون حيز التنفيذ ، سيتعين على الجهات الرقابية المالية لأوكرانيا أن تجعل قوانينها القانونية متمشية مع القانون في غضون ثلاثة أشهر.
أيضًا في المرحلة الحالية ، تقرر تخفيض العقوبات المفروضة على موضوعات المراقبة المالية الأولية ، إذا كانت لسبب ما تنتهك أو لا تفي بمتطلبات مكافحة غسل الأموال.
اعتماد هذا القانون هو جزء منالتزامات أوكرانيا الدولية على النحو المحدد في اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ومذكرة التفاهم بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي التي تم التصديق عليها في نوفمبر من العام الماضي. سيسمح هذا ليس فقط للوصول إلى مستوى جديد من جودة نظام المراقبة المالية ، بل سيمكّن أيضًا من تلقي دفعة ثانية من المساعدة المالية الكلية من الاتحاد الأوروبي بقيمة 500 مليون يورو.
وزارة التحول الرقمي في أوكرانيااقترح تقنين العملات المشفرة في سبتمبر. في أوائل نوفمبر ، أقرت القراءة الأولى لتنظيم مشروع القانون ، وفي 28 نوفمبر ، وافقت اللجنة المالية في البرلمان الأوكراني على تعديل الأصول الافتراضية.
</ P></ P>قراءة هذا:
توقيع مذكرة تنظيم تكنولوجيا Blockchain في أوكرانيا
تخطط الحكومة الأوكرانية لإضفاء الشرعية على العملات المشفرة
الأمم المتحدة: تستخدم كوريا الشمالية شركة blockchain لغسل الأموال
15 دولة اشتركت في تطوير نظام جديد لمنع غسل الأموال
رئيس البنك المركزي الأوروبي: "Stablecoins وأصول التشفير ليست مناسبة لاستبدال الأموال"
فريق العمل المالي: الميزان وغيره من العملات المستقرة ستمنع مكافحة غسل الأموال