سوف تصنف روسيا معاملات العملة المشبوهة على أنها مشبوهة

في 17 فبراير، نشر البنك المركزي الروسي مجموعة جديدة من القواعد التي تحدد المعاملات المشبوهة. محدثيصنف القانون أي معاملات عملة مشفرة كمعاملات محتملة لغسل الأموال.

أصدر البنك التوجيه 375-P، والذييسرد جميع علامات المعاملات المشبوهة المتعلقة بغسل الأموال. تم نشر النسخة الأصلية من القانون في عام 2012، والتوجيه الجديد هو التحديث الأول. 

وقال ممثل البنك المركزي إنه تم إجراء تغييرات على التشريع من أجل "تتبع أفضل للبرامج المشبوهة الجديدة ، مع الأخذ بعين الاعتبار آخر التطورات في السوق المالية".

ومن الجدير بالذكر أنه يقع تحت نفسالتنظيم ، يجب أن يكون للمعاملات النقدية خصائص معينة من أجل تصنيفها على أنها مشبوهة. في الوقت نفسه ، يمكن تحديد أي نشاط على شراء أو بيع العملات المشفرة بأنه "معاملة مشبوهة لغسل الأموال".

وأشار ممثلو البنك المركزي إلى أن مشروع القانون ليس نهائيا بعد ويمكن استكماله.

أذكر أنه في نهاية العام الماضي ، الموظفينوقال البنك إن العملات المشفرة لا تشكل تهديدًا عالميًا للاستقرار المالي للبلاد. ومع ذلك ، تحدث نائب رئيس البنك المركزي سيرجي شفيتسوف أيضًا عن الحاجة إلى المراقبة الدقيقة لسوق العملات الرقمية ، خاصة من حيث قدراتها التكنولوجية في غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال الأصول الرقمية.

على أساس الموادwww.rbc.ru