الملايين من الدولارات يشتبه منظم عملة فلبينية يشتبه في الفساد

الأحوال الشخصية لراؤول لامبينو ، مديرذكرت صحيفة مانيلا تايمز أن هيئة منطقة كاجايان الاقتصادية (CEZA) ، التي تصدر تراخيص لتبادل العملات المشفرة في الفلبين ، قد نمت بشكل غير مفهوم إلى عشرات الملايين من الدولارات.

ووصف المنشور ، الذي حصل على تقرير من الوكالة الوطنية لتنسيق الاستخبارات (NICA) ، لامبينو بأنه أحد أكثر المسؤولين فسادًا في البلاد.

قامت CEZA بترخيص 25 عملة مشفرةالشركات. وفقًا للمخابرات ، فقد دفعوا الإدارة 100 ألف دولار كرسوم ترخيص ومبلغ مماثل للنظر في الطلب. سجلت Lambino وديعة بقيمة 3000 دولار فقط ، مع تخصيص كل دفعة تقريبًا بالكامل.

بالإضافة إلى ذلك ، قامت الشركات العاملة في المنطقة الاقتصادية الخاصة ، قبل التوقيع على مذكرة التفاهم ، بتحويل 10٪ من رأس مالها إلى مسؤولي المنطقة.

«لا نريد أن تصبح الفلبين ملاذاً للمحتالين، لذلك سنتحقق من عمليات التبادل للتأكد من صدقها ونزاهةها»قال لامبينو في عام 2018 قبل بدء الترخيص.

تدعي NICA أن شركات التشفير والمقامرة المسجلة في المنطقة تدفع لشركة Lambino ومساعده 5 ملايين بيزو (حوالي 98 ألف دولار) كل أسبوع.

تشكّ الاستخبارات أيضًا أن مسؤول CEZA يخصص ، من خلال مخططات مختلفة ، حوالي ملياري بيزو (أكثر من 39 مليون دولار) المتبقية في حسابات القسم بعد سابقتها.

وأشار التقرير إلى أنه قبل دخوله الخدمة العامة في عام 2017، كان لامبينو، الذي يتمتع بدخل محام إقليمي، ينتمي إلى "الطبقة المتوسطة الدنيا".

تذكر أن سلطات الفلبين تبنت قواعد تنظيمية لصناعة العملة المشفرة في عام 2018. انهم يخططون لكسب 67 مليون دولار على الترخيص التبادلات التبادلية.

قراءة هذا: